Det amerikanske justitsministerium indleder undersøgelse af stjålne penge FTX

Sidst opdateret: 19 januar 2023

Dramaet omkring den berømte kryptobørs FTXs fald er ikke just ved at lette. Der forsvandt kryptomidler for omkring 370 millioner dollars lige efter konkursen blev indgivet, ifølge flere anklagere.

Stjålne midler

Disse historier er i sig selv ikke noget nyt. Men embedsmænd er i øjeblikket i gang med officielle undersøgelser af sagen. De er blevet hyret af justitsministeriet (DOJ), som har indefrosset flere kontosaldi for at sikre, at dette heller ikke bliver fanget.

Blockchain-analysevirksomheden Elliptic meddelte for to måneder siden, at FTX’s stjålne midler blev udvekslet til altcoins på decentrale børser ret hurtigt efter hacket. Her er der normalt ikke indbygget en Know-Your-Customer-procedure (KYC). Dette giver dig mulighed for at hustle digitale penge anonymt.

Andre dele gik gennem blandere for at skjule valutaens oprindelse. På denne måde håber hackeren at forhindre myndighederne i at spore pengestrømmene. Så på trods af dette sætter justitsministeriet nu et hold efterforskere på hændelsen.

Access to systems

Den nye administrerende direktør for FTX, John Ray III, oplyser, at de personer, der er involveret i virksomheden, havde uautoriseret adgang til virksomhedens systemer i ca. 24 timer før konkursbegæringen. Det forventes, at det var det, der gik galt(ved).

Efterforskningen af de stjålne midler er adskilt fra de anklager, som SBF i øjeblikket er genstand for. Nogle hævder, at tyveriet kan have været et insiderjob. Der er ikke fundet nogen væsentlige beviser, der kan understøtte denne påstand.

Den person, der dømmes for tyveriet, vil sandsynligvis blive sigtet for databedrageri, som i øjeblikket medfører en maksimumstraf på ca. 10 år.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!