Razzia mod kryptobanken Nexos kontor i Bulgarien

Sidst opdateret: 13 januar 2023

De lokale myndigheder foretog torsdag en razzia mod kontoret for udlåneren Nexo i Bulgarien. Rden for dette er en vaskeægte liste af mistanker, herunder om hvidvaskning af penge, overtrædelse af skatteregler, computersvindel og uautoriseret bankvirksomhed.

Razzia hos Nexo

Razziaen var en del af en operation, der involverede 300 medlemmer af offentlige myndigheder, fortalte Siika Mileva. Hun er talsmand for Bulgariens offentlige anklagemyndighed.

Mileva kunne ikke bekræfte, om der blev foretaget nogen anholdelser under razziaen.

De bulgarske myndigheder hævdede, at kryptobanken opererede gennem adskillige registrerede kommercielle enheder. De fleste af disse syntes at være postkasser eller skuffeselskaber. De tilføjede, at en af Nexos kunder angiveligt skulle have finansieret terroraktiviteter.

Nexo har siden reageret på beskyldningerne:

“Desværre har nogle tilsynsmyndigheder med den nylige lovgivningsmæssige indgreb mod kryptovalutaer på det seneste vedtaget “spark først, spørg senere”-tilgangen.” I korrupte lande grænser det til afpresning, men også det vil gå over.”

“Vi arbejder altid sammen med de relevante myndigheder og reguleringsmyndigheder.”

Det er vigtigt at bemærke, at undersøgelsen stadig er i gang, og at der er tale om den første rapportering, som utvivlsomt vil udvikle sig med tiden.

Razziaen kommer en måned efter, at krypto-pengeudlåneren trak sig tilbage fra det amerikanske marked. Årsagen var ironisk nok netop den manglende lovgivningsmæssige klarhed.

Nexo er også stadig med i kapløbet om at overtage Vauld, men interessekonflikter og kommunikationsproblemer vender op og ned på denne sag.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!