Coinbase impone requisitos adicionales a los ciudadanos holandeses para retirar bitcoins

Última actualización: 24 junio 2022

Los clientes holandeses de Coinbase tendrán un seguimiento adicional a partir del 27 de junio. En un correo electrónico a los clientes holandeses, Coinbase explica el motivo.

Se refiere específicamente a las transacciones salientes. ¿Estás enviando bitcoin a tu dirección fuera del criptointercambio? Entonces también debes proporcionar una dirección física y un nombre. Y un motivo para la transacción. La compañía estadounidense se refiere a las regulaciones holandesas como la razón de esta decisión.

Por supuesto, los requisitos de identificación estándar también se mantienen. Como pequeño extra, Coinbase también ha indicado que vigilará durante más tiempo las transacciones procedentes de su plataforma. Los flujos de dinero en la red bitcoin son públicos. Coinbase vigila el dinero incluso después de su transacción desde la plataforma. De nuevo, esto se refiere a las normas locales e internacionales.

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Vigilancia

A partir del 1 de abril, los canadienses, japoneses y singapurenses tendrán que compartir información adicional al enviar transacciones a otra plataforma desde Coinbase. Simplemente significa que será más difícil enviar bitcoin desde Coinbase a otra (plataforma). Hay que dar cuenta de la transacción.

Los inversores de Singapur y Japón deben compartir información adicional en todas las transacciones salientes. En Canadá hay un límite de 1.000 dólares canadienses (unos 800 dólares estadounidenses). Los canadienses que estén por debajo de esta cantidad quedan fuera de las nuevas normas.

La siguiente captura de pantalla muestra cómo funciona esto. Cuando quieres enviar una transacción desde Coinbase, los canadienses tienen que rellenar el nombre completo del destinatario y su dirección residencial (¡!). Mentir sobre esto te convierte en un fraude en la plataforma.

Esto se aplica incluso a las transacciones a sus propias carteras.

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  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

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