Disminuye el porcentaje de criptotransacciones ilegales

Última actualización: 15 junio 2022

El porcentaje de criptotransacciones ilegales ha disminuido en el año 2021 y en el primer trimestre de 2022. La empresa de análisis de la cadena de bloques CipherTrace ha publicado un nuevo informe de investigación en el que ha llegado a esta conclusión positiva.

Durante años, el mercado de las criptomonedas ha sido objeto de muchas críticas, pero año tras año el número de transacciones delictivas con bitcoin y otras criptomonedas parece estar disminuyendo. Cada vez más delincuentes parecen llegar a la conclusión de que el historial de transacciones públicas de las criptodivisas no facilita la salida de dinero del sistema.

Disminución de aproximadamente el 77%

En general, el porcentaje de transacciones delictivas con criptodivisas entre el periodo de 2020 y 2021 y el primer trimestre de 2022 disminuyó aproximadamente un 70 por ciento. Según las estimaciones de CipherTrace, las actividades ilegales seguían representando entre el 0,62% y el 0,65% del volumen total en 2020. En 2021, ese porcentaje se redujo a entre el 0,10 y el 0,15 por ciento.

Por supuesto, también hay que tener en cuenta que el volumen total ha crecido considerablemente de 2020 a 2021. Sin embargo, lo más importante es observar los porcentajes y compararlos con el circuito financiero tradicional. Desde el año 200, los mayores bancos del mundo han tenido que hacer frente a más de 336.000 millones de dólares (320.000 millones de euros) en multas. Es una cifra casi tan grande como la capitalización total del mercado del bitcoin, y probablemente ni siquiera cubre todos los abusos.

Con la publicación de estas cifras, es al menos mucho más difícil etiquetar el bitcoin como una herramienta para los delincuentes. En última instancia, los delincuentes también necesitan dinero fiduciario para hacer sus compras. Para comprar una casa, por ejemplo, esos bitcoin deben entrar en el sistema financiero tradicional. A menudo, los delincuentes se encuentran con problemas al intentar encontrar la salida. Es probable que la popularidad de las criptomonedas para las transacciones ilegales también disminuya por este motivo.

El crecimiento de la industria contribuye a la seguridad

El enorme crecimiento que el bitcoin y el resto de la industria han experimentado en los últimos años también contribuye a estas cifras, según CipherTrace. A medida que la industria crece, también lo hace el escrutinio de las autoridades. En todo el mundo, cada vez hay más regulaciones y reguladores que están reuniendo conocimientos sobre las criptomonedas. Armados con este conocimiento, se aseguran de que el cripto no se convierta en una versión moderna del Salvaje Oeste.

Para comprobar este creciente nivel de supervisión, sólo tenemos que mirar a Estados Unidos. Allí, el presidente Joe Biden emitió no hace mucho una supuesta orden ejecutiva para investigar la tecnología blockchain y los peligros asociados a ella. Que el Presidente de Estados Unidos considere el tema lo suficientemente importante como para una investigación a gran escala dice mucho sobre el cambio de situación del bitcoin y del resto del sector.

En Holanda, las empresas de criptomonedas también están obligadas a registrarse en el Banco Central Holandés desde hace algún tiempo. Para obtener ese registro, las empresas deben cumplir todo tipo de condiciones que benefician a la seguridad del sector. Todas estas normas quizá no estén del todo en consonancia con el modo en que Satoshi Nakamoto concibió en su día el bitcoin, pero garantizan una disminución de las transacciones no autorizadas con cripto.

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  • Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

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