El FBI incluye a un estafador de criptodivisas de 4.000 millones de dólares en la lista de delincuentes más buscados

Última actualización: 2 julio 2022

Ruja Ignatova es la fundadora de la estafa de criptodivisas OneCoin y se la conoce como la Criptoreina. Ha sido incluida en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI por su papel en la estafa de más de 4.000 millones de dólares a los inversores.

La rama neoyorquina del FBI está cooperando con los fiscales estadounidenses y las autoridades fiscales en este asunto. La Oficina Federal de Investigación también ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a su detención.

¿De qué se acusa a Ignatova?

En octubre de 2017, fue acusada por el tribunal nacional estadounidense y se emitió una orden de detención contra Ignatova. Hay una larga lista de cargos, por ejemplo, se la busca por:

  • conspiración para cometer fraude electrónico
  • soborno
  • conspiración para cometer blanqueo de dinero
  • Fraude en materia de seguridad
  • Conspiración para defraudar el sistema de seguridad

Según los investigadores, se sospecha que Ignatova está implicada en una operación fraudulenta de considerable magnitud. Se cree que Ignatova y otros empezaron a estafar a los inversores alrededor de 2014. La cantidad de dinero implicada se estima en miles de millones de dólares.

¿Qué es OneCoin?

OneCoin fue fundada en 2014 por la Criptoqueen en Bulgaria. OneCoin tiene la configuración típica del marketing multinivel, pero con criptodivisas. El proyecto prometía ser el nuevo bitcoin, aunque OneCoin no estaba respaldado por una cadena de bloques o una red descentralizada.

La promesa era que los miembros recibirían una comisión al reclutar nuevos miembros. Los miembros de la parte superior de la pirámide eran los que más comisiones recibían. En la mayoría de los casos, los inversores no veían el rendimiento de su inversión.

A pesar de varias advertencias de la industria de las criptomonedas y de los organismos gubernamentales, OneCoin siguió siendo inmensamente popular. El token pasó de 0,50 euros a 29,50 euros en 2019. Aunque el proceso penal llevaba meses en marcha, el sitio web no se desconectó hasta finales de 2019.

Ignatova supuestamente instó a las víctimas a mover mucho dinero en cuentas de OneCoin para comprar paquetes de OneCoin. Ignatova estuvo en la cima de la pirámide de OneCoin hasta octubre de 2017, y luego dimitió.

Buscada en América y Europa

En marzo de 2019, Ignatova fue detenida en Estados Unidos por dirigir una estafa piramidal. En mayo del mismo año, el fundador de OneCoin fue demandado por un antiguo inversor por un supuesto fraude de varios miles de millones de dólares. Desde mayo de 2022, el fundador de OneCoin es buscado en Europa por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por fraude y blanqueo de dinero.

Buscando a la reina

Acabamos de mencionar una suma de 4.000 millones de dólares, pero eso bien podría ser la punta del iceberg (¿pirámide?). El gobierno estadounidense estimó el valor de la estafa de OneCoin en 4.000 millones de dólares, pero el periodista Jamie Bartlett ha descubierto documentos que demuestran que OneCoin ha recaudado mucho más.

Esos 4.000 millones de dólares parecen ser por continente. Los últimos cálculos muestran que OneCoin ha ganado más que los 19.400 millones de dólares que perdieron las víctimas de Bernie Madoff. Si esto es cierto, OneCoin es la mayor estafa financiera de la historia.

Para averiguar la verdad, Bartlett se asoció con la BBC para crear un podcast increíblemente emocionante llamado “La criptomoneda desaparecida”. Puedes escucharlo gratuitamente a través de tu servicio de streaming favorito.

Author

  • Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

error: Alert: Content is protected !!