El regulador estadounidense se ve envuelto en el “mayor caso de fraude con Bitcoin de la historia

Última actualización: 1 julio 2022

Un nuevo día, una nueva gran estafa piramidal a la que hacer frente. Esta vez se trata de un caso en Estados Unidos. El caso afecta a un total de 29.421 bitcoins.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha demandado a Cornelius Johannes Steynberg y a su empresa Mirror Trading International (MTI) en el “mayor caso de fraude con bitcoins de la historia”.

La CFTC es el regulador estadounidense de los mercados de derivados. También está involucrada en la aplicación de bitcoin y productos relacionados.

Este es el mayor caso del que se ocupa este regulador en particular. Por supuesto, hay otros casos grandes que implican muchos miles de millones de dólares.

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Acusación

El escrito de acusación acusaba a Syenberg de un conocido “modelo de negocio”: el marketing multinivel. El precio diario del bitcoin robado fue de unos 1.700 millones de dólares en total.

A través de su empresa, Syenberg supuestamente estafó a personas durante casi tres años (desde mayo de 2018 hasta marzo de 2021).

A los participantes les prometió montañas de oro. Pero en la práctica, se convirtió sobre todo en un montón de lágrimas. “Las pocas operaciones que los acusados hicieron no fueron rentables y esencialmente malversaron todos los al menos 29.421 Bitcoin”, dijo la comisionada de la CFTC Kristin Johnson en un comunicado de prensa. “Los estafadores a menudo se aprovechan al máximo de las nuevas tecnologías, la conectividad global y la percepción de la falta de un policía”.

La CFTC exige multas, y los clientes también deben recuperar su dinero. Esto último será complicado. En el mundo del bitcoin, el dinero suele ser irrecuperable.

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  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

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