Europa avanza hacia una estricta vigilancia de las transacciones de bitcoin

Última actualización: 30 junio 2022

El bitcoin se enfrenta a un mayor control y vigilancia en Europa. El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo quieren más control.

Según las nuevas normas, las empresas del sector deberán pedir siempre los datos personales, incluso para las transacciones pequeñas. Las transacciones de más de 1.000 euros que uno mismo realice con su propio monedero también deberían estar cubiertas por estas normas. Por el momento, sin embargo, esto sólo afecta a las transacciones que se envían a una bolsa o a un corredor de bolsa. Las transacciones de persona a persona aún no están cubiertas.

Se ha llegado a un acuerdo preliminar sobre la introducción de estas nuevas normas. Recopilar datos es una cosa, pero también hay que compartirlos adecuadamente cuando se pide. Por lo tanto, la industria y los usuarios se enfrentarán a un control aún mayor, a una mayor vigilancia y también a riesgos.

Hoy (jueves 30 de junio) se volverán a debatir las normas de “Mercados de Criptoactivos” o MiCA.

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27 países

En los Países Bajos el sector está supervisado por De Nederlandsche Bank (DNB). Nuestro banco central tiene la responsabilidad de supervisar el sector. Sin embargo, la política de cada Estado miembro tendrá que tener en cuenta lo que salga de la Unión Europea.

Sigue siendo un plan muy ambicioso: regular el bitcoin en 27 países a la vez. Bitcoin es una red abierta que puede utilizarse en cualquier parte del mundo. Es difícil plasmar eso en un reglamento.

Los próximos pasos son en realidad una continuación de lo que hemos estado viendo durante mucho tiempo: más controles. Piense en un requisito de identificación para comprar/vender bitcoin a través de un intercambio o corredor. También se abordarán los emisores de stablecoins.

El político español Ernest Urtasun tiene una cita notable: “Estamos acabando con el anonimato de las criptotransacciones, que son una enorme laguna en la lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia”.

Las ambiciones son (¿desgraciadamente?) claras. Queda por ver si será así en la práctica.

El proyecto de ley tiene que pasar ahora por varias paradas, incluyendo varios comités y el Parlamento Europeo.

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  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

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