¿Robaron los fundadores de Nexo dinero de la beneficencia? La plataforma de préstamos de criptomonedas amenaza con emprender acciones legales

Última actualización: 27 junio 2022

Nexo ha compartido un blog en su propia página web en el que amenaza con emprender acciones legales contra un usuario anónimo de Twitter. El objetivo es silenciar al anónimo. El usuario de Twitter acusa a los fundadores de Nexo de malversar el dinero para sus propios fines de una organización benéfica médica infantil.

Nexo es una plataforma en la que se pueden prestar criptomonedas con intereses.

Dinero robado a una organización benéfica

La cuenta de Twitter, que se refiere a sí misma como “Otter” en tercera persona, publicó ayer una serie de tuits en los que afirmaba que los fundadores de Nexo habían robado dinero de una organización benéfica. Los tweets han recibido miles de likes y retweets.

https://twitter.com/otteroooo/status/1540862675306967042

¿Cuáles son las acusaciones de otter?

Lo siguiente procede de la propia otter y no ha sido comprobado por nosotros. Según otter, Nexo fue cofundada por tres búlgaros.

  • Kosta Kantchev
  • .

  • Antoni Trenchev
  • .

  • Georgi Shulev
  • .

Legalmente, el tercero, Georgi Shulev, ha sido eliminado del registro. Es hijo de la ex viceprimera ministra búlgara Lydia Shuleva.

Otter dice que en 2020 los reporteros búlgaros descubrieron un enorme escándalo sobre HelpKarma, que es una organización benéfica centrada en la salud de los niños. Según bird.bg (Bureau for Investigative Reporting & Data), las donaciones se utilizaron para comprar bienes inmuebles, viajes personales de lujo, etc. Lo que descubrieron además fue que Kalin Kanchev, el padre del número 1 de los 3, fue instalado en la junta directiva de HelpKarma en marzo de 2018.

Casualmente, marzo de 2018 fue la primera ICO de Nexo.

El ministro de finanzas habló

Otter dice que HelpKarma recaudó millones de dólares a través de donaciones y repartió enormes comisiones a:

  • la junta directiva (padre de 1)
  • .

  • el fundador (sobrino de 1)
  • sueldos de colegas con un salario mensual de 50 mil dólares (la media en Bulgaria es de mil dólares).
  • .

    El escándalo fue tan grande que el Viceministro de Finanzas de Bulgaria intervino. Calculó que el 12,2% de las donaciones se pagaban como “sueldos”, cuando debería ser sólo el 5%. Por cierto, sólo había 17 personas en nómina.

    Sin embargo, Konsta Kanchev (número 1 de 3) siguió malversando dinero, según Otter, y lo utilizó para construir un palacio. Otter dice que el dinero procedía de los donativos de más de 130.000 búlgaros que pensaban que ayudaba médicamente a los niños.

    Dinero de HelpKarma a una empresa de préstamos

    Otro centro de noticias de investigación en Bulgaria, llamado Lupa.bg, descubrió que mientras las donaciones de HelpKarma llegaban a raudales, Credissimo & CredissimoSuper recibía mucho capital. Según otter, Credissimo tiene los mismos accionistas que HelpKarma y Nexo. Credissimo es una empresa de crédito búlgara que ofrece préstamos de día de pago a tipos competitivos.

    Por si sirve de algo, Credissimo se menciona 32 veces en el libro blanco de la ICO de Nexo.

    Detente y desacredita

    Después de que otter compartiera estas acusaciones en Twitter, Nexo publicó dos posts en su sitio web ese mismo día: uno de ellos era una carta en la que se pedía a la cuenta de Twitter que dejara de publicar (o si no…), el otro post intenta desacreditar las acusaciones de otter.

    El blog de desacreditación dice:

    “Varias cuentas anónimas de Twitter están utilizando mentiras y distorsiones en otra campaña de desprestigio contra Nexo, aprovechando las posiciones cortas en un mercado en crisis. Todo el hilo conductor del grupo anónimo de vendedores en corto se basa en mentiras superficiales y conexiones inverosímiles a partir de 2020”.

    Otter dice que, además de estas dos páginas, también se han ofertado 25 mil dólares en su cuenta de Twitter.

    https://twitter.com/otteroooo/status/1541245652314664960

    Nexo, que ofrece tipos de interés del 18% en criptodivisas, afirma servir a más de cuatro millones de clientes. Tiene más de 12.000 millones de dólares bajo gestión, según su página web.

    Continuaremos siguiendo este culebrón, ya que, sin duda, tendrá un final de cola. Cuando la euforia del mercado alcista se desvanece, no sólo es el momento de construir, sino que también salen a la luz los escándalos. A este respecto, lo siguiente se aplica no sólo a la inversión, sino también a las noticias: Nunca desperdicies un buen mercado bajista.

    Author

    • Florian Feidenfelder is a technical analyst with many years trading experience in the stock exchange and crypto markets. He has broad experience in forex trading, coaching, and funds management.

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