FBI laittaa 4 miljardin dollarin kryptovaluuttahuijaajan halutuimpien rikollisten listalle

Viimeksi päivitetty: 2 heinäkuun 2022

Ruja Ignatova on OneCoin-kryptovaluuttahuijauksen perustaja ja hänet tunnetaan nimellä Cryptoqueen. Hänet on lisätty FBI:n kymmenen etsityimmän karkurin listalle roolistaan huijata sijoittajilta yli neljä miljardia dollaria.

FBI:n New Yorkin osasto tekee tässä asiassa yhteistyötä Yhdysvaltain syyttäjien ja veroviranomaisten kanssa. Liittovaltion poliisi tarjoaa myös jopa 100 000 dollarin palkkion tiedoista, jotka johtavat hänen pidättämiseensä.

Mistä Ignatovaa syytetään?

Jo lokakuussa 2017 Yhdysvaltain kansallinen tuomioistuin nosti syytteen häntä vastaan, ja Ignatovasta annettiin pidätysmääräys. Syytteiden pesulalista on pitkä, häntä etsitään mm. seuraavista syistä:

  • yhteenliittymä sähköspetokseen
  • lahjonta
  • yhteenliittymä rahanpesuun
  • turvaluottopetos
  • salaliitto turvajärjestelmää koskevan petoksen tekemiseen

Tutkijoiden mukaan Ignatovan epäillään osallistuneen huomattavan suureen petokseen. Ignatovan ja muiden uskotaan aloittaneen sijoittajien huijaamisen noin vuonna 2014. Kyseessä on arviolta miljardeja dollareita.

Mikä on OneCoin?

OneCoinin perusti vuonna 2014 Bulgariassa toimiva Cryptoqueen. OneCoinilla on tyypillinen monitasomarkkinoinnin asetelma, mutta kryptovaluutalla. Projektin luvattiin olevan uusi bitcoin, vaikka OneCoinin taustalla ei ollut lohkoketjua tai hajautettua verkkoa.

Lupauksena oli, että jäsenet saisivat provisiota rekrytoidessaan uusia jäseniä. Pyramidin huipulla olevat jäsenet saivat eniten provisioita. Useimmissa tapauksissa sijoittajat eivät nähneet sijoituksilleen mitään tuottoa.

Huolimatta useista varoituksista kryptoalalta ja viranomaisilta, OneCoin pysyi valtavan suosittuna. Token nousi 0,50 eurosta 29,50 euroon vuonna 2019. Vaikka rikosoikeudellinen menettely oli ollut käynnissä kuukausia, sivusto poistettiin lopullisesti käytöstä vasta vuoden 2019 lopussa.

Ignatovan väitetään kehottaneen uhreja siirtämään paljon rahaa OneCoin-tileille OneCoin-pakettien ostamista varten. Ignatova oli OneCoin-pyramidin huipulla lokakuuhun 2017 asti, minkä jälkeen hän erosi.

Etsitään Amerikassa ja Euroopassa

Maaliskuussa 2019 Ignatova pidätettiin Yhdysvalloissa pyramidihuijauksen pyörittämisestä. Saman vuoden toukokuussa entinen sijoittaja haastoi OneCoinin perustajan oikeuteen usean miljardin dollarin petoksesta. Kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol on toukokuusta 2022 lähtien etsintäkuuluttanut OneCoinin perustajan Euroopassa petoksesta ja rahanpesusta.

Kuningatarta etsimässä

Mainitsimme juuri 4 miljardin dollarin summan, mutta se voi hyvinkin olla jäävuoren (pyramidin?) huippu. Yhdysvaltain hallitus arvioi OneCoin-huijauksen arvoksi 4 miljardia dollaria, mutta toimittaja Jamie Bartlett on löytänyt asiakirjoja, jotka osoittavat, että OneCoin on kerännyt paljon enemmän.

Tuo 4 miljardia dollaria näyttää olevan maanosittain. Viimeisimmät laskelmat osoittavat, että OneCoin on tienannut enemmän kuin Bernie Madoffin uhrien menettämät 19,4 miljardia dollaria. Jos tämä pitää paikkansa, OneCoin on kaikkien aikojen suurin taloudellinen huijaus.

Totuuden selvittämiseksi Bartlett teki yhteistyötä BBC:n kanssa luodakseen uskomattoman jännittävän podcastin nimeltä “The Missing Cryptoqueen”. Voit kuunnella sitä ilmaiseksi suosikkisuoratoistopalvelustasi.

Author

  • Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

error: Alert: Content is protected !!