Nexon kryptopankin toimistoon tehty ratsia Bulgariassa

Viimeksi päivitetty: 13 tammikuun 2023

Paikalliset viranomaiset tekivät torstaina ratsian Bulgariassa sijaitsevaan lainanantajan Nexo toimistoon. Syynä on pesulalista epäilyjä, muun muassa rahanpesusta, verosääntöjen rikkomisesta, tietokonepetoksesta ja luvattomasta pankkitoiminnasta.

Ratsia Nexossa

Raiskaus oli osa operaatiota, johon osallistui 300 valtion virastojen jäsentä, Siika Mileva kertoi. Hän on Bulgarian syyttäjänviraston tiedottaja.

Mileva ei vahvistanut, tehtiinkö ratsian aikana pidätyksiä.

Bulgarian viranomaiset väittivät, että kryptopankki toimi lukuisten rekisteröityjen kaupallisten yhteisöjen kautta. Suurin osa näistä näytti olevan postilokeroita tai peiteyhtiöitä. Se lisäsi, että yhden Nexon asiakkaista väitettiin rahoittaneen terroritoimintaa.

Nexo on sittemmin vastannut syytöksiin:

“Valitettavasti viimeaikaisen kryptovaluuttoihin kohdistuneen sääntelyn vuoksi jotkut sääntelyviranomaiset ovat viime aikoina omaksuneet “potkaise ensin, kysy myöhemmin” -lähestymistavan.” Korruptoituneissa maissa se lähentelee kiristystä, mutta sekin menee ohi.”

“Teemme aina yhteistyötä asianomaisten viranomaisten ja sääntelyviranomaisten kanssa.”

On tärkeää huomata, että tutkinta on vielä kesken ja että tämä on alustava raportointi, joka epäilemättä kehittyy ajan myötä.

Raiskaus tulee kuukausi sen jälkeen, kun kryptorahan lainaaja vetäytyi Yhdysvaltain markkinoilta. Syynä oli ironisesti juuri sääntelyn epäselvyys.

Nexo on myös edelleen mukana kilpajuoksussa Vauldin valtaamisesta, mutta eturistiriidat ja viestintäongelmat ovat kääntämässä tämän tapauksen päälaelleen.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!