SBF:ää vastaan nostetut siviiliasiat odottavat, tuomioistuin asettaa rikosasiat etusijalle

Viimeksi päivitetty: 14 helmikuun 2023

Siviilioikeudenkäyntejä FTX:n entistä pomoa Sam Bankman-Friediä vastaan saatetaan lykätä rikosoikeudenkäyntien päättymiseen asti. Näin päätti tuomari maanantaina.

The CFTC and SEC’s civil cases against Sam Bankman-Fried have been postponed until after SBF's criminal trial in October. https://t.co/hGyAVqPY00

— Cointelegraph (@Cointelegraph) February 14, 2023

FTX:n tapaus

Siviilioikeudenkäynnin nostivat Yhdysvaltain sääntelyviranomaiset. Se menee hieman eri tavalla kuin oikeusjuttu. Jälkimmäisessä on mukana tuomari, kun taas siviiliasiassa on mukana valamiehistö.

New Yorkin eteläisen piirikunnan asianajaja Damian Williams jätti viime viikolla esityksen siviilikanteen lykkäämisestä siihen asti, kunnes oikeusministeriön juttu entistä toimitusjohtajaa vastaan on saatu päätökseen.

Bankman-Friediä vastaan nostetaan rikossyytteet. Häntä syytetään muun muassa asiakkaiden huijaamisesta ja rahoituslakien rikkomisesta.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) syyttää häntä myös siviilipetossyytteissä. Bankman-Friedin yhtiöt, kuten FTX ja Alameda Research, tekivät yli 8 miljardin dollarin tappiot. Nämä tulivat asiakkaiden maksettaviksi, koska talletuksia oli peukaloitu.

SEC ja CFTC

Arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) nosti samanlaisia syytteitä. Tämän päivän uutinen on siis se, että molempia tapauksia, sekä CFTC:n että SEC:n, lykätään, kunnes rikosjuttu on saatu päätökseen.

FTX kaatui marraskuussa sen jälkeen, kun Binance kaatoi ensimmäisen dominon myydessään kasan FTT-tokeneita. Tällä välin FTX on konkurssimenettelyssä.

Muuten FTX:n ympärillä pyörii edelleen valtava määrä asioita. Pörssi haluaa esimerkiksi periä takaisin poliittisia lahjoituksia, ja yritys, josta se sai pankkitilit, on nyt myös tutkinnan kohteena. Herää kysymys, olisiko Silvergate voinut estää tämän epäkohdan huomaamalla ja hälyttämällä Alamedan ja FTX:n välisistä rahavirroista.