Varastivatko Nexon perustajat rahaa hyväntekeväisyyteen? Kryptovaluuttalainausalusta uhkaa oikeustoimilla

Viimeksi päivitetty: 27 kesäkuun 2022

Nexo on jakanut omilla verkkosivuillaan blogin, jossa se uhkaa oikeustoimilla nimettömänä esiintyvää Twitter-käyttäjää vastaan. Tarkoituksena on vaientaa nimetön henkilö. Twitter-käyttäjä syyttää Nexon perustajia siitä, että he ovat kavaltaneet rahaa omiin tarkoituksiinsa lasten lääketieteellisestä hyväntekeväisyysjärjestöstä.

Nexo on alusta, jolla voi lainata kryptoa korolla.

Rahat varastettu hyväntekeväisyysjärjestöltä

Twitter-tili, joka kutsuu itseensä kolmannessa persoonassa nimellä “Otter”, julkaisi eilen sarjan twiittejä, joissa väittää Nexon perustajien varastaneen rahaa hyväntekeväisyysjärjestöltä. Twiitit ovat saaneet tuhansia tykkäyksiä ja uudelleentwiittauksia.

https://twitter.com/otteroooo/status/1540862675306967042

Mitkä ovat Otterin väitteet?

Seuraavat tiedot ovat peräisin Otterilta itseltään, emmekä ole tarkistaneet niitä faktatietoja. Otterin mukaan Nexon perusti kolme bulgarialaista.

  • Kosta Kantchev
  • Antoni Trenchev
  • Georgi Shulev

Oikeudellisesti kolmas, Georgi Shulev on poistettu rekisteristä. Hän on Bulgarian entisen varapääministerin Lydia Shulevan poika.

Otter kertoo, että vuonna 2020 bulgarialaiset toimittajat löysivät valtavan skandaalin HelpKarmasta, joka on lasten terveyteen keskittyvä hyväntekeväisyysjärjestö. Bird.bg:n (Bureau for Investigative Reporting & Data) mukaan lahjoituksia käytettiin muun muassa kiinteistöjen ostamiseen ja ylellisiin henkilökohtaisiin matkoihin. Mitä he edelleen havaitsivat, oli se, että Kalin Kanchev, numero 1:n isä kolmesta, asetettiin HelpKarman johtokuntaan maaliskuussa 2018.

Sattumalta maaliskuussa 2018 oli Nexon ensimmäinen ICO.

Valtiovarainministeri puhui suoraan

Otterin mukaan HelpKarma keräsi miljoonia dollareita lahjoitusten kautta ja jakoi valtavia palkkioita:

  • hallitukselle (1:n isä)
  • perustaja (1:n veljenpoika)
  • kollegoiden palkat, joiden kuukausipalkka on 50 tuhatta dollaria (Bulgariassa keskimääräinen kuukausipalkka on 1000 dollaria).

Se oli niin suuri skandaali, että Bulgarian varavaltiovarainministeri puuttui asiaan. Hän laski, että 12,2 prosenttia lahjoituksista maksettiin “palkkoina”, vaikka tämän pitäisi olla vain 5 prosenttia. Palkkalistoilla oli vain 17 henkilöä.

Silti Konsta Kanchev (numero 1 kolmesta) jatkoi Otterin mukaan rahojen kavaltamista, ja hän käytti ne palatsin rakentamiseen. Otterin mukaan rahat tulivat yli 130 000 bulgarialaisen lahjoituksista, jotka luulivat sen auttavan lapsia lääketieteellisesti.

HelpKarman rahat lainayhtiölle

Toinen Bulgariassa toimiva tutkiva uutiskeskus Lupa.bg havaitsi, että samaan aikaan kun HelpKarma-lahjoitukset virtasivat sisään, Credissimo & CredissimoSuper saivat paljon pääomaa. Otterin mukaan Credissimolla on nämä samat osakkeenomistajat kuin HelpKarmalla ja Nexolla. Credissimo on bulgarialainen luottoyhtiö, joka tarjoaa palkkapäivälainoja kilpailukykyiseen korkoon.

Jos sillä on merkitystä, Credissimo mainitaan 32 kertaa Nexon ICO whitepaperissa.

Pysäytä ja torju

Kun Otter oli jakanut nämä väitteet Twitterissä, Nexo julkaisi samana päivänä kaksi viestiä verkkosivuillaan: toinen näistä oli kirje, jossa pyydettiin Twitter-tiliä lopettamaan postaukset (tai muuten…), toinen viesti yrittää kumota Otterin väitteet.

Debunking-blogissa lukee:

“Useat nimettömät Twitter-tilit käyttävät valheita ja vääristelyä jälleen kerran Nexoa vastaan suunnatussa mustamaalauskampanjassa, jossa hyödynnetään lyhyitä positioita vaikeuksissa olevilla markkinoilla. Nimettömän shorttiryhmän koko säie perustuu pinnallisiin valheisiin ja kaukaa haettuihin yhteyksiin vuodelta 2020.”

Otter kertoo, että näiden kahden sivun lisäksi hänen Twitter-tilillään on tehty 25 tuhannen dollarin tarjous.

https://twitter.com/otteroooo/status/1541245652314664960

Nexo, joka tarjoaa 18 prosentin korkoa kryptovaluutalle, väittää palvelevansa yli neljää miljoonaa asiakasta. Sen verkkosivujen mukaan sillä on hallussaan yli 12 miljardia dollaria.

Jatkamme tämän saippuaoopperan seuraamista, sillä tällä on epäilemättä häntäpää. Kun härkämarkkinoiden euforia hiipuu, ei ole vain aika rakentaa, vaan myös skandaalit tulevat esiin. Tältä osin seuraava pätee paitsi sijoittamiseen myös uutisiin: Älä koskaan tuhlaa hyviä karhumarkkinoita.

Author

  • Florian Feidenfelder is a technical analyst with many years trading experience in the stock exchange and crypto markets. He has broad experience in forex trading, coaching, and funds management.

error: Alert: Content is protected !!