Yhdysvaltain oikeusministeriö aloittaa tutkimukset varastetusta rahasta FTX

Viimeksi päivitetty: 19 tammikuun 2023

Kuuluisan kryptopörssin FTX kaatumista ympäröivä draama ei ole juuri hellittämässä. Useiden syyttäjien mukaan noin 370 miljoonan dollarin arvosta kryptovaroja katosi heti konkurssin jälkeen.

Varastetut varat

Nämä tarinat eivät sinänsä ole mitään uutta. Viranomaiset suorittavat kuitenkin parhaillaan virallisia tutkimuksia asiasta. Heidät on palkannut oikeusministeriö (DOJ), joka on jäädyttänyt useita tilien saldoja varmistaakseen, ettei tämäkään jää kiinni.

Lohkoketjuanalytiikkayhtiö Elliptic ilmoitti kaksi kuukautta sitten, että FTX:n varastetut varat vaihdettiin altcoineihin hajautetuissa pörsseissä melko pian hakkeroinnin jälkeen. Täällä ei yleensä ole KYC-menettelyä (Know-Your-Customer). Tämä mahdollistaa digitaalisen rahan huijaamisen nimettömänä.

Muut osat menivät sekoittajien kautta valuutan alkuperän häivyttämiseksi. Tällä tavoin hakkeri toivoo estävänsä viranomaisia jäljittämästä rahavirtoja. Tästä huolimatta oikeusministeriö on nyt asettanut tutkijaryhmän tapauksen kimppuun.

Pääsy järjestelmiin

FTX:n uusi toimitusjohtaja John Ray III toteaa, että yhtiön kanssa tekemisissä olevilla henkilöillä oli luvaton pääsy yhtiön järjestelmiin noin vuorokauden ajan ennen konkurssihakemusta. On oletettavaa, että tämä meni pieleen(by).

Varastettuja varoja koskeva tutkinta on erillään SBF:n nykyisistä syytteistä. Jotkut väittävät, että varkaus on saattanut olla sisäpiirin työtä. Tämän väitteen tueksi ei ole löydetty merkittäviä todisteita.

Varkaudesta tuomittu henkilö saa todennäköisesti syytteen tietokonepetoksesta, josta voidaan tällä hetkellä tuomita enintään noin 10 vuotta.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!