Le FBI place un escroc en crypto-monnaies de 4 milliards de dollars sur la liste des criminels les plus recherchés

Dernière mise à jour: 2 juillet 2022

Ruja Ignatova est la fondatrice de l’escroquerie aux crypto-monnaies OneCoin et est connue sous le nom de Cryptoqueen. Elle a été ajoutée à la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI pour son rôle dans l’escroquerie de plus de 4 milliards de dollars aux investisseurs.

La branche new-yorkaise du FBI coopère avec les procureurs et les autorités fiscales américaines dans cette affaire. Le Federal Bureau of Investigation offre également une récompense allant jusqu’à 100 000 dollars pour toute information menant à son arrestation.

De quoi Ignatova est-elle accusée?

En octobre 2017, elle a été inculpée par le tribunal national américain et un mandat d’arrêt a été émis pour Ignatova. Il y a une longue liste d’accusations pour lesquelles elle est recherchée, par exemple :

  • conspiration pour commettre une fraude électronique
  • Corruption
  • conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent
  • Fraude impliquant la sécurité
  • Conspiration visant à frauder le système de sécurité

Selon les enquêteurs, Ignatova est soupçonnée d’être impliquée dans une opération frauduleuse d’une ampleur considérable. On pense qu’Ignatova et d’autres personnes ont commencé à escroquer les investisseurs aux alentours de 2014. Le montant d’argent impliqué est estimé à des milliards de dollars.

Qu’est-ce que OneCoin?

OneCoin a été fondé en 2014 par la Cryptoqueen en Bulgarie. OneCoin a la configuration typique du marketing multiniveau, mais avec des crypto-monnaies. Le projet promettait d’être le nouveau bitcoin, bien que OneCoin ne soit pas soutenu par une blockchain ou un réseau décentralisé.

La promesse était que les membres recevraient une commission lorsqu’ils recruteraient de nouveaux membres. Les membres au sommet de la pyramide recevaient le plus de commissions. Dans la plupart des cas, les investisseurs n’ont vu aucun retour sur leur investissement.

Malgré plusieurs avertissements de l’industrie de la crypto et des agences gouvernementales, OneCoin est resté immensément populaire. Le jeton est passé de 0,50 euro à 29,50 euros en 2019. Bien que la procédure pénale soit en cours depuis des mois, le site Web n’a finalement été mis hors ligne qu’à la fin de 2019.

Ignatova aurait incité les victimes à transférer beaucoup d’argent sur des comptes OneCoin pour acheter des packs OneCoin. Ignatova était au sommet de la pyramide OneCoin jusqu’en octobre 2017, puis elle a démissionné.

Recherche en Amérique et en Europe

En mars 2019, Ignatova a été arrêtée aux États-Unis pour avoir dirigé un système pyramidal. En mai de la même année, le fondateur de OneCoin a été poursuivi par un ancien investisseur pour une fraude présumée de plusieurs milliards de dollars. Depuis mai 2022, le fondateur de OneCoin est recherché en Europe par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) pour fraude et blanchiment d’argent.

À la recherche de la reine

Nous venons de mentionner une somme de 4 milliards de dollars, mais cela pourrait bien être la partie émergée de l’iceberg (pyramide ?). Le gouvernement américain a estimé la valeur de l’arnaque OneCoin à 4 milliards de dollars, mais le journaliste Jamie Bartlett a découvert des documents qui montrent que OneCoin a raflé bien plus.

Ces 4 milliards de dollars semblent être par continent. Les derniers calculs montrent que OneCoin a gagné plus que les 19,4 milliards de dollars perdus par les victimes de Bernie Madoff. Si c’est vrai, OneCoin est la plus grande escroquerie financière de tous les temps.

Pour découvrir la vérité, Bartlett s’est associé à la BBC pour créer un podcast incroyablement passionnant intitulé “The Missing Cryptoqueen”. Tu peux l’écouter gratuitement via ton service de streaming préféré.

Author

  • Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

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