Le ministère américain de la Justice lance une enquête sur l’argent volé à FTX

Dernière mise à jour: 19 janvier 2023

Le drame entourant la chute de la célèbre bourse de crypto-monnaies FTX ne s’apaise pas vraiment. Environ 370 millions de dollars de crypto fonds ont disparu juste après le dépôt de bilan, selon plusieurs procureurs.

Fonds volés

Ces histoires en elles-mêmes ne sont pas nouvelles. Cependant, des agents mènent actuellement des enquêtes officielles sur la question. Ils ont été engagés par le ministère de la Justice (DOJ), qui a gelé plusieurs soldes de comptes pour s’assurer que cela aussi ne soit pas saisi.

La société d’analyse blockchain Elliptic a annoncé il y a deux mois que les fonds volés de FTX avaient été échangés contre des altcoins sur des bourses décentralisées assez rapidement après le piratage. Ici, il n’y a généralement pas de procédure de connaissance du client (KYC) intégrée. Cela permet d’escroquer de l’argent numérique de manière anonyme.

D’autres parties ont été mélangées pour masquer l’origine de la monnaie. De cette manière, le pirate espère empêcher les autorités de suivre les flux d’argent. Ainsi, malgré cela, le ministère de la Justice met désormais une équipe d’enquêteurs sur l’incident.

Accès aux systèmes

Le nouveau PDG de FTX, John Ray III, affirme que les personnes impliquées dans l’entreprise ont eu un accès non autorisé à ses systèmes pendant environ 24 heures avant le dépôt de bilan. On suppose que c’est ce qui a mal tourné.

L’enquête sur les fonds volés est distincte des accusations auxquelles SBF fait face actuellement. Certains prétendent que le vol pourrait avoir été un travail de l’intérieur. Aucune preuve significative n’a été trouvée pour soutenir cette affirmation.

La personne reconnue coupable du vol sera probablement accusée de fraude informatique, qui est actuellement passible d’une peine maximale d’environ 10 ans.

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  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

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