Les fondateurs de Nexo ont-ils volé de l’argent à une organisation caritative ? La plateforme de prêt de crypto-monnaies menace d’une action en justice

Dernière mise à jour: 27 juin 2022

Nexo a partagé un blog sur son propre site Web dans lequel il menace d’intenter une action en justice contre un utilisateur anonyme de Twitter. L’objectif est de faire taire la personne anonyme. L’utilisateur de Twitter accuse les fondateurs de Nexo d’avoir détourné de l’argent pour leurs propres besoins d’une association caritative médicale pour enfants.

Nexo est une plateforme où tu peux prêter de la crypto à un taux d’intérêt.

Argent volé à une œuvre de bienfaisance

Le compte Twitter, qui se fait appeler “Otter” à la troisième personne, a publié hier une série de tweets affirmant que les fondateurs de Nexo avaient volé de l’argent à une association caritative. Les tweets ont reçu des milliers de likes et de retweets.

https://twitter.com/otteroooo/status/1540862675306967042

Quelles sont les allégations d’otter?

Ce qui suit provient d’otter lui-même et n’a pas été vérifié par nos soins. Selon otter, Nexo a été cofondé par trois Bulgares.

  • Kosta Kantchev
  • Antoni Trenchev
  • Georgi Shulev

Légalement, le troisième, Georgi Shulev, a été retiré du registre. Il est le fils de l’ancienne vice-première ministre bulgare Lydia Shuleva.

Otter raconte qu’en 2020, des journalistes bulgares ont découvert un énorme scandale concernant HelpKarma, qui est une organisation caritative axée sur la santé des enfants. Selon bird.bg (Bureau for Investigative Reporting &amp ; Data), les dons ont été utilisés pour acheter des biens immobiliers, des voyages personnels de luxe, etc. Ce qu’ils ont ensuite découvert, c’est que Kalin Kanchev, le père du numéro 1 des 3, a été installé au conseil d’administration de HelpKarma en mars 2018.

Par coïncidence, mars 2018 correspondait à la première ICO de Nexo.

Le ministre des finances s’est exprimé

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Otter affirme que HelpKarma a récolté des millions de dollars grâce à des dons et a distribué d’énormes commissions à :

  • le conseil d’administration (père de 1)
  • .

  • le fondateur (neveu de 1)
  • .

  • les salaires des collègues avec un salaire mensuel de 50 mille dollars (la moyenne en Bulgarie est de mille dollars).
  • .

Le scandale était si grand que le vice-ministre des Finances de Bulgarie est intervenu. Il a calculé que 12,2% des dons étaient versés sous forme de “salaires”, alors que cela ne devrait être que 5%. Au fait, il n’y avait que 17 personnes sur la liste de paie.

Pourtant, Konsta Kanchev (numéro 1 sur 3) a continué à détourner de l’argent, selon Otter, et il l’a utilisé pour construire un palais. Selon Otter, l’argent provenait des dons de plus de 130 000 Bulgares qui pensaient qu’il aidait les enfants sur le plan médical.

L’argent de HelpKarma à la société de prêt

Un autre centre de nouvelles d’investigation en Bulgarie, appelé Lupa.bg, a découvert que pendant que les dons de HelpKarma affluaient, Credissimo &amp ; CredissimoSuper recevaient beaucoup de capitaux. Selon Otter, Credissimo a les mêmes actionnaires que HelpKarma et Nexo. Credissimo est une société de crédit bulgare qui propose des prêts sur salaire à des taux compétitifs.

Pour ce que ça vaut, Credissimo est mentionné 32 fois dans le livre blanc de l’ICO de Nexo.

Arrêter et démystifier

Après que loutre a partagé ces allégations sur Twitter, Nexo a publié deux posts sur son site Web le même jour : l’un d’eux est une lettre demandant au compte Twitter d’arrêter de poster (sinon…), l’autre post tente de déboulonner les allégations de loutre.

Le blog de démystification se lit comme suit :

“Plusieurs comptes Twitter anonymes utilisent des mensonges et des déformations dans une énième campagne de diffamation contre Nexo, profitant de positions courtes sur un marché en difficulté. L’ensemble du fil conducteur du groupe anonyme de vendeurs à découvert est basé sur des mensonges superficiels et des connexions farfelues de 2020.”

Otter dit qu’en plus de ces deux pages, il y a également eu une enchère de 25 000 dollars sur son compte Twitter.

https://twitter.com/otteroooo/status/1541245652314664960

Nexo, qui propose des taux d’intérêt de 18% sur les crypto-monnaies, affirme servir plus de quatre millions de clients. Elle a plus de 12 milliards de dollars sous gestion, selon son site Web.

Nous continuerons à suivre ce feuilleton car il aura sans aucun doute une fin. Lorsque l’euphorie du marché haussier s’estompe, ce n’est pas seulement le temps de construire, mais les scandales se font aussi sentir. À cet égard, ce qui suit s’applique non seulement aux investissements, mais aussi aux nouvelles : Ne gaspille jamais un bon marché baissier.

Author

  • Florian Feidenfelder is a technical analyst with many years trading experience in the stock exchange and crypto markets. He has broad experience in forex trading, coaching, and funds management.

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