Raid sur le bureau de la banque cryptographique Nexo en Bulgarie

Dernière mise à jour: 13 janvier 2023

Le bureau du prêteur Nexo en Bulgarie a été perquisitionné par les autorités locales jeudi. En cause, une liste de suspicions, dont celles de blanchiment d’argent, de violation des règles fiscales, de fraude informatique et de banque sans licence.

Raid chez Nexo

Le raid faisait partie d’une opération impliquant 300 membres d’agences gouvernementales, nous a dit Siika Mileva. Elle est la porte-parole du bureau du procureur général de Bulgarie.

Mileva n’a pas confirmé si des arrestations ont eu lieu pendant le raid.

Les autorités bulgares ont affirmé que la crypto-banque opérait par le biais de nombreuses entités commerciales enregistrées. La plupart d’entre elles semblaient être des boîtes postales ou des sociétés écrans. Elles ont ajouté que l’un des clients de Nexo aurait financé des activités terroristes.

Nexo a depuis répondu à ces allégations :

“Malheureusement, avec la récente répression réglementaire sur les crypto-monnaies, certains régulateurs ont récemment adopté l’approche “frapper d’abord, poser des questions ensuite”.” Dans les pays corrompus, cela frise l’extorsion, mais cela aussi passera.”

“Nous travaillons toujours avec les autorités et les régulateurs concernés.”

Il est important de noter que l’enquête est toujours en cours et qu’il s’agit d’un premier rapport, qui évoluera sans doute avec le temps.

Ce raid intervient un mois après que le prêteur de crypto-monnaie se soit retiré du marché américain. La raison, ironiquement, était précisément le manque de clarté réglementaire.

Nexo est également toujours dans la course pour reprendre Vauld, mais les conflits d’intérêts et les problèmes de communication font basculer cette affaire.

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  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

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