L’FBI inserisce la truffatrice di criptovalute da 4 miliardi di dollari nella lista dei criminali più ricercati

Ultimo aggiornamento: 4 Luglio 2022

Ruja Ignatova è la fondatrice della truffa di criptovalute OneCoin ed è conosciuta come la Cryptoqueen. È stata inserita nella lista dei dieci latitanti più ricercati dall’FBI per il suo ruolo nella truffa di oltre 4 miliardi di dollari agli investitori.

La sezione di New York dell’FBI sta collaborando con i procuratori e le autorità fiscali degli Stati Uniti. Il Federal Bureau of Investigation offre inoltre una ricompensa fino a 100.000 dollari per informazioni che portino al suo arresto.

Di cosa è accusata la Ignatova?

Nell’ottobre del 2017, la Ignatova è stata incriminata dal tribunale nazionale degli Stati Uniti ed è stato emesso un mandato di arresto nei suoi confronti. C’è una lunga lista di accuse, per esempio è ricercata per:

  • condanna per frode telematica
  • corruzione
  • Cospirazione per riciclaggio di denaro
  • frode in materia di sicurezza
  • Cospirazione per frodare il sistema di sicurezza

Secondo gli investigatori, Ignatova è sospettata di essere coinvolta in un’operazione fraudolenta di notevole portata. Si ritiene che Ignatova e altri abbiano iniziato a truffare gli investitori intorno al 2014. L’ammontare del denaro coinvolto è stimato in miliardi di dollari.

Che cos’è OneCoin?

OneCoin è stata fondata nel 2014 dalla Cryptoqueen in Bulgaria. OneCoin ha la tipica impostazione del marketing multilivello, ma con le criptovalute. Il progetto prometteva di essere il nuovo Bitcoin, anche se OneCoin non era supportato da una blockchain o da una rete decentralizzata.

La promessa era che i membri avrebbero ricevuto una commissione quando avrebbero reclutato nuovi membri. I membri in cima alla piramide ricevevano la maggior parte delle commissioni. Nella maggior parte dei casi, gli investitori non vedevano alcun ritorno sul loro investimento.

Nonostante i numerosi avvertimenti da parte del settore delle criptovalute e delle agenzie governative, OneCoin è rimasto immensamente popolare. Il token è passato da 0,50 euro a 29,50 euro nel 2019. Sebbene il procedimento penale fosse in corso da mesi, il sito web è stato definitivamente messo offline solo alla fine del 2019.

Ignatova avrebbe esortato le vittime a spostare molto denaro sui conti OneCoin per acquistare pacchetti di OneCoin. Ignatova è stata al vertice della piramide di OneCoin fino a ottobre 2017, poi si è dimessa.

Ricercata in America e in Europa

Nel marzo 2019, Ignatova è stata arrestata negli Stati Uniti per aver gestito uno schema piramidale. Nel maggio dello stesso anno, il fondatore di OneCoin è stato citato in giudizio da un ex investitore per una presunta frode di diversi miliardi di dollari. Dal maggio 2022, il fondatore di OneCoin è ricercato in Europa dall’Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol) per frode e riciclaggio di denaro.

Alla ricerca della regina delle crypto

Abbiamo appena parlato di una somma di 4 miliardi di dollari, ma questa potrebbe essere la punta dell’iceberg (piramide?). Il governo statunitense ha stimato il valore della truffa di OneCoin in 4 miliardi di dollari, ma il giornalista Jamie Bartlett ha scoperto dei documenti che dimostrano che OneCoin ha incassato molto di più.

I 4 miliardi di dollari sembrano essere per continente. Gli ultimi calcoli mostrano che OneCoin ha guadagnato più dei 19,4 miliardi di dollari persi dalle vittime di Bernie Madoff. Se questo è vero, OneCoin è la più grande truffa finanziaria di sempre.

Per scoprire la verità, Bartlett ha collaborato con la BBC per creare un podcast incredibilmente emozionante intitolato “The Missing Cryptoqueen”. Puoi ascoltarlo gratuitamente tramite il tuo servizio di streaming preferito.

Author

  • Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

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