Binance ignorerer sanksjoner fra Iran

Sidst opdateret: 12 juli 2022

Ifølge Reuters betjente Binance iranske kunder selv om landet var på sanksjonslisten og kryptobørsen ikke fikk gjøre forretninger der. En e-postadresse og VPN var tilstrekkelig til å fortsette handelen.

Sanksjoner

I 2018, under Trump, ble det igjen innført sanksjoner mot Iran. Som et resultat fikk ikke kryptoselskaper som også gjorde forretninger i USA også betjene kunder i Iran. I november samme år varslet Binance brukere i Iran om sanksjonene og instruerte dem om å kansellere kontoene sine og ta ut kryptovaluta.

Reuters har snakket med syv tradere som fortsatte å handle og kunne gjøre det frem til september 2021. I den perioden ble Binance strengere med å anvende antihvitvaskingsregler, men inntil da var en e-postadresse nok til å begynne å handle.

“Det fantes alternativer, men de var ikke like gode som Binance,” sier Asal Alizade, en trader fra Teheran som sier at han hadde en Binance-konto frem til september 2021. “Du hadde ingen identitetsbekreftelse, så vi brukte alt.”

Binance visste om det

Innen Binance var bruken av iranske kunder kjent. Senioransatte spøkte om den økende populariteten til Binance blant iranere. På firmabloggen var tonen en ganske annen. I mars uttalte et blogginnlegg at Binance “strengt følger internasjonale sanksjonsregler” og at det hadde sammenkalt en “global compliance task force” “inkludert verdenskjente sanksjoner og håndhevingseksperter.”

Ifølge advokater beskytter inndelingen i Binance.US og Binance først og fremst selskapet mot amerikanske sanksjoner. Men det finnes også såkalte «sekundære sanksjoner» som hindrer utenlandske selskaper i å gjøre forretninger i USA. Binance ville da for eksempel ikke lenger ha tilgang til det amerikanske finanssystemet.

Handelsbørsen har allerede ikke et godt rykte når det gjelder etterlevelse.

VPN

En måte å omgå sanksjonene på er å bruke VPN for å maskere plasseringen til IP-adressen. Hvis alt som trengs for kundeundersøkelser er en e-postadresse, kan brukere fra Iran, men også fra for eksempel Nord-Korea, ganske enkelt gjøre forretninger på Binance. Kryptobørsen publiserte en artikkel med instruksjoner for bruk av VPN-er i 2020.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!