Det amerikanske justisdepartementet starter etterforskning av stjålne penger FTX

Sidst opdateret: 19 januar 2023

Dramaet rundt fallet til den berømte kryptobørsen FTX avtar ikke akkurat. Omtrent 370 millioner dollar i kryptomidler forsvant like etter at konkursen ble inngitt, ifølge flere påtalemyndigheter.

Stjålne midler

Disse historiene i seg selv er ikke noe nytt. Imidlertid utfører tjenestemenn for tiden offisielle undersøkelser av saken. De er ansatt av Justisdepartementet (DOJ), som har frosset flere kontosaldoer for å sikre at også dette ikke blir fanget opp.

Blockchain-analyseselskapet Elliptic kunngjorde for to måneder siden at FTXs stjålne midler ble byttet mot altcoins på desentraliserte børser ganske kort tid etter hacket. Her er det vanligvis ingen Know-Your-Customer (KYC)-prosedyre innebygd. Dette lar deg hassle med digitale penger anonymt.

Andre deler gikk gjennom miksere for å skjule opprinnelsen til valutaen. På denne måten håper hackeren å hindre myndighetene i å spore pengestrømmen. Så til tross for dette setter Justisdepartementet nå et team av etterforskere på hendelsen.

Tilgang til systemer

Den nye administrerende direktøren i FTX, John Ray III, opplyser at de involverte i selskapet hadde uautorisert tilgang til systemene deres i omtrent 24 timer før konkursinnleveringen. Det forventes at det er dette som gikk galt(av).

Etterforskningen av de stjålne midlene er atskilt fra siktelsene SBF nå står overfor. Noen hevder at tyveriet kan ha vært en innsidejobb. Det er ikke funnet noen vesentlige bevis som støtter denne påstanden.

Den som er dømt for tyveriet vil trolig bli siktet for datasvindel, som i dag har en maksimumsstraff på rundt 10 år.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!