FBI setter 4 milliarder dollar svindler med kryptovaluta på listen over mest ettersøkte kriminelle

Sidst opdateret: 4 juli 2022

Ruja Ignatova er grunnleggeren av cryptocurrency-svindel OneCoin og er kjent som Cryptoqueen. Hun har blitt lagt til FBIs ti mest ettersøkte flyktninger-liste for sin rolle i å svindle investorer for mer enn 4 milliarder dollar.

New York-avdelingen av FBI samarbeider med amerikanske påtalemyndigheter og skattemyndigheter om dette. Federal Bureau of Investigation tilbyr også en belønning på opptil $100 000 for informasjon som fører til arrestasjonen hennes.

Hva er Ignatova anklaget for?

Tilbake i oktober 2017 ble hun tiltalt av den amerikanske nasjonale domstolen og en arrestordre ble utstedt for Ignatova. Det er en vaskeriliste med anklager, for eksempel er hun etterlyst for:

  • konspirasjon for å begå elektronisk svindel
  • bestikkelse
  • konspirasjon for å begå hvitvasking av penger
  • svindel som involverer sikkerhet
  • Konspirasjon for å svindle sikkerhetssystemet

Ifølge etterforskerne er Ignatova mistenkt for å være involvert i en bedragersk operasjon av betydelig omfang. Det antas at Ignatova og andre begynte å svindle investorer rundt 2014. Pengebeløpet er anslått til milliarder av dollar.

Hva er OneCoin?

OneCoin ble grunnlagt i 2014 av Cryptoqueen i Bulgaria. OneCoin har det typiske oppsettet for markedsføring på flere nivåer, men med kryptovaluta. Prosjektet lovet å bli den nye bitcoin, selv om OneCoin ikke ble støttet av en blokkjede eller et desentralisert nettverk.

Løftet var at medlemmene skulle få provisjon ved rekruttering av nye medlemmer. Medlemmene på toppen av pyramiden fikk flest provisjoner. I de fleste tilfeller så investorene ingen avkastning på investeringen.

Til tross for flere advarsler fra kryptoindustrien og offentlige etater, forble OneCoin enormt populær. Tokenet steg fra 0,50 euro til 29,50 euro i 2019. Selv om straffesaken hadde pågått i flere måneder, ble nettsiden først endelig tatt offline i slutten av 2019.

Ignatova skal ha oppfordret ofrene til å flytte mye penger inn på OneCoin-kontoer for å kjøpe OneCoin-pakker. Ignatova var på toppen av OneCoin-pyramiden frem til oktober 2017, da trakk hun seg.

Ettersøkt i Amerika og Europa

I mars 2019 ble Ignatova arrestert i USA for å ha drevet et pyramidespill. I mai samme år ble grunnleggeren av OneCoin saksøkt av en tidligere investor for påstått svindel på flere milliarder dollar . Siden mai 2022 har grunnleggeren av OneCoin vært etterlyst i Europa av International Criminal Police Organization (Interpol) for svindel og hvitvasking av penger.

Ser etter dronningen

Vi nevnte nettopp en sum på 4 milliarder dollar, men det kan godt være toppen av isfjellet (pyramiden?). Den amerikanske regjeringen estimerte verdien av OneCoin-svindelen til 4 milliarder dollar, men journalisten Jamie Bartlett har oppdaget dokumenter som viser at OneCoin har raket inn mye mer.

De 4 milliarder dollar ser ut til å være per kontinent. De siste beregningene viser at OneCoin har tjent mer enn 19,4 milliarder dollar tapt av ofrene til Bernie Madoff. Hvis dette er sant, er OneCoin den største økonomiske svindelen noensinne.

For å finne ut sannheten slo Bartlett seg sammen med BBC for å lage en utrolig spennende podcast kalt «The Missing Cryptoqueen». Du kan lytte til den gratis via din favorittstrømmetjeneste.

Author

  • Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

error: Alert: Content is protected !!