Har grunnleggerne av Nexo stjålet penger fra veldedighet? Utlånsplattform for kryptovaluta truer med rettslige skritt

Sidst opdateret: 3 juli 2022

Nexo har delt en blogg på sin egen nettside der de truer med søksmål mot en anonym Twitter-bruker. Målet er å tie den anonyme personen. Twitter-brukeren anklager grunnleggerne av Nexo for å ha underslått penger til egne formål fra en medisinsk veldedighet for barn.

Nexo er en plattform hvor du kan låne ut kryptovalutta mot rente.

Penger stjålet fra veldedighet

Twitter-kontoen, som omtaler seg selv som ‘Otter’ i tredje person, publiserte i går en serie tweets som hevdet at grunnleggerne av Nexo hadde stjålet penger fra en veldedig organisasjon. Tweetene har fått tusenvis av likes og retweets.

https://twitter.com/otteroooo/status/1540862675306967042

Hva er oterens påstander?

Følgende er fra oter selv og er ikke faktasjekket av oss. Ifølge oter ble Nexo medstiftet av tre bulgarere.

  • Kosta Kantchev
  • Antoni Trenchev
  • Georgi Shulev

Juridisk er den tredje, Georgi Shulev, fjernet fra registeret. Han er sønn av den tidligere bulgarske visestatsministeren Lydia Shuleva.

Otter sier at i 2020 oppdaget bulgarske reportere en stor skandale om HelpKarma, som er en veldedig organisasjon som fokuserer på barns helse. I følge bird.bg (Bureau for Investigative Reporting & Data) ble donasjonene brukt til å kjøpe eiendom, luksuriøse personlige turer og så videre. Det de videre oppdaget var at Kalin Kanchev, faren til nummer 1 av de 3, ble installert i styret for HelpKarma i mars 2018.

Tilfeldigvis var mars 2018 Nexos første ICO.

Finansminister uttalte seg

Otter sier HelpKarma samlet inn millioner av dollar gjennom donasjoner og delte ut enorme provisjoner til:

  • styret (far til 1)
  • grunnlegger (nevø av 1)
  • lønn for kolleger med en månedslønn på 50 tusen dollar (gjennomsnittlig i Bulgaria er tusen dollar).

Det var en så stor skandale at visefinansministeren i Bulgaria blandet seg inn. Han regnet ut at 12,2 % av donasjonene ble utbetalt som «lønn», mens dette kun skulle være 5 %. Det var forresten bare 17 personer på lønningslisten.

Likevel fortsatte Konsta Kanchev (nummer 1 av 3) å underslå penger, ifølge Otter, og han brukte dem til å bygge et palass. Otter sier at pengene kom fra donasjoner fra mer enn 130 000 bulgarere som trodde det var å hjelpe barn medisinsk.

Penger fra HelpKarma til låneselskapet

Et annet undersøkende nyhetssenter i Bulgaria kalt Lupa.bg, fant at mens HelpKarma-donasjoner strømmet inn, har Credissimo & CredissimoSuper mottok mye kapital. Ifølge otter har Credissimo de samme aksjonærene som HelpKarma og Nexo. Credissimo er et bulgarsk kredittselskap som tilbyr lønningslån til konkurransedyktige priser.

For hva det er verdt, er Credissimo nevnt 32 ganger i Nexos ICO whitepaper.

Stopp og avkreft

Etter at otter delte disse påstandene på Twitter, publiserte Nexo to innlegg på nettsiden sin samme dag: ett av disse var et brev som ba Twitter-kontoen om å stoppe posting (ellers…), og de forsøker i det andre innlegget å avkrefte oterens påstander.

Debunking-bloggen lyder:

“Flere anonyme Twitter-kontoer bruker løgner og forvrengning i nok en svertekampanje mot Nexo, og tjener på shortposisjoner i et skrantende marked. Hele tråden til den anonyme gruppen av shortselgere er basert på overfladiske løgner og langsiktige forbindelser fra 2020.”

Otter forteller at i tillegg til disse to sidene har det også vært bud på 25 tusen dollar på Twitter-kontoen hans.

https://twitter.com/otteroooo/status/1541245652314664960

Nexo, som tilbyr renter på 18 % på kryptovaluta, hevder å betjene mer enn fire millioner kunder. Den har mer enn 12 milliarder dollar under forvaltning, ifølge nettstedet.

Vi kommer til å fortsette å følge denne såpeoperaen da denne utvilsomt vil ha en slutt. Når euforien fra bull-markedet gir seg, er det ikke bare på tide å bygge, men skandalene kommer også i forgrunnen. I denne forbindelse gjelder følgende ikke bare for investeringer, men også for nyheter: Kast aldri bort et godt bear-marked.

Author

  • Florian Feidenfelder is a technical analyst with many years trading experience in the stock exchange and crypto markets. He has broad experience in forex trading, coaching, and funds management.

error: Alert: Content is protected !!