Amerikaanse toezichthouder verwikkeld in ‘grootste Bitcoin-fraudezaak ooit’

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2022

Een nieuwe dag, een nieuw groot piramidespel dat moet worden aangepakt. Deze keer gaat het om een zaak in Amerika. In de zaak gaat het om in totaal 29.421 bitcoin.

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) klaagt Cornelius Johannes Steynberg en zijn bedrijf Mirror Trading International (MTI) aan in de ‘grootste bitcoinfraudezaak ooit’.

De CFTC is de Amerikaanse toezichthouder voor derivatenmarkten. Zij zijn ook betrokken bij de handhaving van bitcoin en aanverwante producten.

Dit is de grootste zaak die deze specifieke toezichthouder op zich neemt. Er zijn natuurlijk nog meer grote zaken waarbij vele miljarden dollars gemoeid waren.

Indictment

In de aanklacht wordt Syenberg beschuldigd van een bekend “business model”: multi-level marketing. De dagprijs van de gestolen bitcoin bedroeg in totaal ongeveer 1,7 miljard dollar.

Via zijn bedrijf zou Syenberg bijna drie jaar lang (van mei 2018 tot maart 2021) mensen hebben opgelicht.

Deelnemers werden gouden bergen beloofd. Maar in de praktijk werden het vooral een hoop tranen. “De weinige transacties die de verdachten deden waren niet winstgevend en ze verduisterden in wezen alles van ten minste 29.421 Bitcoin”, aldus CFTC-commissaris Kristin Johnson in een persbericht. “Oplichters maken vaak optimaal gebruik van nieuwe technologie, wereldwijde connectiviteit en de waargenomen afwezigheid van een politieagent.”

De CFTC eist boetes, en klanten moeten ook hun geld terugkrijgen. Dat laatste zal lastig worden. In de wereld van bitcoin is geld vaak onvindbaar.

Author

  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

error: Alert: Content is protected !!