FBI zet cryptocurrency oplichter van $4 miljard op lijst van meest gezochte criminelen

Laatst bijgewerkt: 2 juli 2022

Ruja Ignatova is de oprichtster van cryptocurrency zwendel OneCoin en staat bekend als de Cryptoqueen. Ze is toegevoegd aan de tien meest gezochte voortvluchtigen lijst van de FBI voor haar rol in het oplichten van investeerders van meer dan $ 4 miljard.

De New Yorkse tak van de FBI werkt hierbij samen met Amerikaanse aanklagers en belastingdiensten. Het Federal Bureau of Investigation looft ook een beloning uit van maximaal $ 100.000 voor informatie die tot haar arrestatie leidt.

Waarvan wordt Ignatova beschuldigd?

Terug in oktober 2017 werd ze door de nationale rechtbank van de VS aangeklaagd en werd een arrestatiebevel tegen Ignatova uitgevaardigd. Er is een waslijst van aanklachten, waarvoor ze bijvoorbeeld gezocht wordt:

  • samenzwering om draadfraude te plegen
  • omkoping
  • samenzwering tot het witwassen van geld
  • fraude met beveiliging
  • samenzwering om te frauderen met het beveiligingssysteem

Volgens de onderzoekers wordt Ignatova ervan verdacht betrokken te zijn bij een frauduleuze operatie van aanzienlijke omvang. Vermoed wordt dat Ignatova en anderen rond 2014 begonnen met het oplichten van investeerders. De hoeveelheid geld waar het om gaat wordt geschat op miljarden dollars.

Wat is OneCoin?

OneCoin werd in 2014 opgericht door de Cryptoqueen in Bulgarije. OneCoin heeft de typische opzet van multi-level marketing, maar dan met cryptocurrency. Het project beloofde de nieuwe bitcoin te worden, hoewel OneCoin niet gesteund werd door een blockchain of een gedecentraliseerd netwerk.

De belofte was dat leden commissie zouden krijgen bij het werven van nieuwe leden. De leden aan de top van de piramide kregen de meeste commissies. In de meeste gevallen zagen beleggers geen rendement op hun investering.

Ondanks verschillende waarschuwingen van de crypto-industrie en overheidsinstanties bleef OneCoin immens populair. Het token steeg van 0,50 euro naar 29,50 euro in 2019. Hoewel de strafrechtelijke procedure al maanden aan de gang was, werd de website pas eind 2019 definitief offline gehaald.

Ignatova drong er naar verluidt bij slachtoffers op aan om veel geld naar OneCoin rekeningen over te maken om OneCoin pakketten te kopen. Ignatova stond aan de top van de OneCoin piramide tot oktober 2017, toen nam ze ontslag.

Gewenst in Amerika en Europa

In maart 2019 werd Ignatova in de VS gearresteerd wegens het runnen van een piramidespel. In mei van datzelfde jaar werd de oprichter van OneCoin aangeklaagd door een voormalige investeerder wegens vermeende fraude van enkele miljarden dollars. Sinds mei 2022 wordt de oprichter van OneCoin in Europa gezocht door de Internationale Criminele Politie Organisatie (Interpol) wegens fraude en het witwassen van geld.

Op zoek naar de koningin

We noemden zojuist een bedrag van 4 miljard dollar, maar dat zou wel eens het topje van de ijsberg (piramide?) kunnen zijn. De regering van de VS schatte de waarde van de OneCoin zwendel op 4 miljard dollar, maar journalist Jamie Bartlett heeft documenten ontdekt waaruit blijkt dat OneCoin veel meer heeft binnengeharkt.

Die 4 miljard dollar schijnt per continent te zijn. De laatste berekeningen laten zien dat OneCoin meer verdiend heeft dan de 19,4 miljard dollar die de slachtoffers van Bernie Madoff verloren. Als dit waar is, is OneCoin de grootste financiële zwendel ooit.

Om de waarheid te achterhalen, sloeg Bartlett de handen ineen met de BBC om een ongelooflijk spannende podcast te maken, genaamd ‘The Missing Cryptoqueen’. Je kunt er gratis naar luisteren via je favoriete streaming dienst.

Author

  • Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

error: Alert: Content is protected !!