Hebben de oprichters van Nexo geld gestolen van liefdadigheid? Cryptocurrency uitleenplatform dreigt met juridische stappen

Laatst bijgewerkt: 27 juni 2022

Nexo heeft op hun eigen website een blog gedeeld waarin ze dreigen met juridische stappen tegen een anonieme Twitter gebruiker. Het doel is de anonymus het zwijgen op te leggen. De Twitter gebruiker beschuldigt de oprichters van Nexo ervan geld voor eigen doeleinden te verduisteren van een medische liefdadigheidsinstelling voor kinderen.

Nexo is een platform waar je crypto kunt lenen tegen rente.

Geld gestolen van liefdadigheidsinstelling

Het Twitter account, dat naar zichzelf verwijst als ‘Otter’ in de derde persoon, publiceerde gisteren een serie tweets waarin beweerd werd dat de oprichters van Nexo geld gestolen hadden van een liefdadigheidsinstelling. De tweets hebben duizenden likes en retweets gekregen.

https://twitter.com/otteroooo/status/1540862675306967042

Wat zijn otter’s beschuldigingen?

Het volgende is van otter zelf en is niet door ons op feiten gecontroleerd. Volgens otter werd Nexo mede opgericht door drie Bulgaren.

  • Kosta Kantchev
  • Antoni Trenchev
  • Georgi Shulev

Wettelijk gezien is de derde, Georgi Shulev, uit het register geschrapt. Hij is de zoon van de voormalige Bulgaarse vice-premier Lydia Shuleva.

Otter zegt dat Bulgaarse verslaggevers in 2020 een groot schandaal ontdekten over HelpKarma, een liefdadigheidsinstelling die zich richt op de gezondheid van kinderen. Volgens bird.bg (Bureau voor Onderzoeksrapportage & Data) werden de donaties gebruikt voor de aankoop van onroerend goed, luxe persoonlijke reizen, enzovoort. Wat ze verder ontdekten was dat Kalin Kanchev, de vader van de nummer 1 van de 3, in maart 2018 in de raad van bestuur van HelpKarma werd geïnstalleerd.

Toevallig was maart 2018 de eerste ICO van Nexo.

Minister van Financiën sprak zich uit

Otter zegt dat HelpKarma miljoenen dollars ophaalde via donaties en enorme commissies uitdeelde aan:

  • het bestuur (vader van 1)
  • oprichter (neef van 1)
  • salarissen voor collega’s met een maandsalaris van 50 duizend dollar (het gemiddelde in Bulgarije is duizend dollar).

Het was zo’n groot schandaal dat de vice-minister van Financiën van Bulgarije zich ermee bemoeide. Hij berekende dat 12,2% van de schenkingen als “salarissen” werd uitbetaald, terwijl dit maar 5% zou mogen zijn. Er stonden trouwens maar 17 mensen op de loonlijst.

Toch bleef Konsta Kanchev (nummer 1 van 3) geld verduisteren, volgens Otter, en hij gebruikte het om een paleis te bouwen. Otter zegt dat het geld afkomstig was van de giften van meer dan 130.000 Bulgaren die dachten dat het kinderen medisch hielp.

Geld van HelpKarma naar leenbedrijf

Een ander onderzoekend nieuwscentrum in Bulgarije, Lupa.bg, ontdekte dat terwijl de giften van HelpKarma binnenstroomden, Credissimo & CredissimoSuper veel kapitaal ontvingen. Volgens otter heeft Credissimo dezelfde aandeelhouders als HelpKarma en Nexo. Credissimo is een Bulgaarse kredietmaatschappij die betaaldagleningen aanbiedt tegen concurrerende tarieven.

Voor wat het waard is, Credissimo wordt 32 keer genoemd in Nexo’s ICO whitepaper.

Stoppen en ontkrachten

Nadat otter deze beweringen op Twitter deelde, publiceerde Nexo diezelfde dag twee berichten op zijn website: een ervan was een brief waarin het Twitter-account gevraagd werd te stoppen met posten (of anders…), het andere bericht probeert otter’s beweringen te ontkrachten.

De ontkrachtende blog luidt:

“Verschillende anonieme Twitter accounts gebruiken leugens en verdraaiing in de zoveelste lastercampagne tegen Nexo, profiterend van short posities in een kwakkelende markt. De hele draad van de anonieme groep shortsellers is gebaseerd op oppervlakkige leugens en vergezochte verbanden uit 2020.”

Otter zegt dat er behalve op deze twee pagina’s ook nog 25 duizend dollar geboden is op zijn Twitter account.

https://twitter.com/otteroooo/status/1541245652314664960

Nexo, dat rentes van 18% op cryptocurrency biedt, beweert meer dan vier miljoen klanten te bedienen. Het heeft meer dan $12 miljard onder beheer, volgens zijn website.

We zullen deze soap blijven volgen, want dit zal ongetwijfeld een staartje krijgen. Als de euforie van de stierenmarkt wegebt, is het niet alleen tijd om te bouwen, maar komen ook de schandalen naar voren. In dit verband geldt het volgende niet alleen voor beleggen, maar ook voor nieuws: Verspil nooit een goede berenmarkt.

Author

  • Florian Feidenfelder is a technical analyst with many years trading experience in the stock exchange and crypto markets. He has broad experience in forex trading, coaching, and funds management.

error: Alert: Content is protected !!