US Department of Justice start onderzoek naar gestolen geld FTX

Laatst bijgewerkt: 19 januari 2023

Het drama rond de val van de beroemde crypto-beurs FTX wordt niet bepaald minder. Ongeveer 370 miljoen dollar aan cryptofondsen verdween vlak nadat het faillissement was aangevraagd, volgens verschillende aanklagers.

Gestolen fondsen

Deze verhalen zijn op zich niets nieuws. Officieren voeren momenteel echter officieel onderzoek uit naar de zaak. Zij zijn ingehuurd door het Department of Justice (DOJ), dat verschillende rekeningsaldi heeft bevroren om ervoor te zorgen dat ook dit niet wordt buitgemaakt.

Blockchain analytics bedrijf Elliptic kondigde twee maanden geleden aan dat de gestolen fondsen van FTX vrij snel na de hack werden ingewisseld voor altcoins op gedecentraliseerde beurzen. Hier is meestal geen Know-Your-Customer (KYC) procedure ingebouwd. Hierdoor kun je anoniem digitaal geld ritselen.

Andere delen gingen door mixers om de herkomst van de munt te verhullen. Zo hoopt de hacker te voorkomen dat autoriteiten de geldstroom kunnen traceren. Desondanks zet het ministerie van Justitie nu dus een team van onderzoekers op het incident.

Toegang tot systemen

De nieuwe CEO van FTX, John Ray III, verklaart dat betrokkenen bij het bedrijf gedurende ongeveer 24 uur voorafgaand aan de faillissementsaanvraag ongeautoriseerde toegang tot de systemen hadden. Er wordt verwacht dat dit is wat er fout(er) is gegaan.

Het onderzoek naar de gestolen fondsen staat los van de aanklachten waar SBF momenteel voor staat. Sommigen beweren dat de diefstal een inside job kan zijn geweest. Er is geen significant bewijs gevonden dat deze bewering ondersteunt.

De persoon die voor de diefstal is veroordeeld zal waarschijnlijk computerfraude ten laste worden gelegd, waarop momenteel een maximumstraf van ongeveer 10 jaar staat.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!