Binance ignoruje irańskie sankcje

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2022

Jak podaje Reuters, Binance obsługiwał irańskich klientów, mimo że kraj ten znajdował się na liście sankcji, a giełda kryptowalut nie mogła prowadzić tam działalności. Adres e-mail i VPN wystarczyły, aby kontynuować handel.

Sankcje

W 2018 roku, za rządów Trumpa, ponownie wprowadzono sankcje wobec Iranu. W efekcie firmy kryptowalutowe, które prowadziły działalność również w Stanach Zjednoczonych, nie mogły obsługiwać również klientów w Iranie. W listopadzie tego samego roku, Binance powiadomił użytkowników w Iranie o sankcjach i polecił im anulować swoje konta i wycofać kryptowaluty.

Reuters rozmawiał z siedmioma handlowcami, którzy kontynuowali handel i byli w stanie to zrobić do września 2021 roku. W tym okresie Binance stało się bardziej rygorystyczne w stosowaniu zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale do tego czasu adres e-mail wystarczył, aby rozpocząć handel.

“Były alternatywy, ale nie były tak dobre jak Binance” – mówi Asal Alizade, trader z Teheranu, który twierdzi, że miał konto Binance do września 2021 roku. “Nie miałeś weryfikacji tożsamości, więc wykorzystaliśmy ją w całości”.

Binance wiedziało o tym

.
Wewnątrz Binance, korzystanie przez irańskich klientów było znane. Starsi pracownicy żartowali z rosnącej popularności Binance wśród Irańczyków. Na blogu firmy ton był zupełnie inny. W marcu, post na blogu stwierdził, że Binance “ściśle przestrzega międzynarodowych zasad sankcji” i że zwołał “globalną grupę zadaniową ds. zgodności” “w tym światowej sławy ekspertów ds. sankcji i egzekwowania przepisów”.

Według prawników, podział na Binance.US i Binance przede wszystkim chroni firmę przed sankcjami USA. Ale są też tzw. sankcje wtórne, które uniemożliwiają zagranicznym firmom prowadzenie działalności w Stanach Zjednoczonych. Binance nie miałoby wtedy np. dostępu do amerykańskiego systemu finansowego.

Giełda handlowa już teraz nie ma dobrej reputacji, jeśli chodzi o przestrzeganie przepisów.

VPN

Jednym ze sposobów na obejście sankcji jest wykorzystanie VPN do zamaskowania lokalizacji adresu IP. Jeśli wszystko, co jest potrzebne do badania klientów, to adres e-mail, użytkownicy z Iranu, ale także na przykład z Korei Północnej, mogą po prostu robić interesy na Binance. Giełda kryptowalut opublikowała artykuł z instrukcjami dotyczącymi korzystania z VPN w 2020 roku.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!