Czy założyciele Nexo ukradli pieniądze z organizacji charytatywnej? Platforma pożyczek kryptowalutowych grozi pozwem sądowym

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2022

Firma Nexo opublikowała na swojej stronie blog, w którym grozi podjęciem kroków prawnych przeciwko anonimowemu użytkownikowi Twittera. Celem jest uciszenie tego anonima. Użytkownik Twittera oskarża założycieli Nexo o zdefraudowanie pieniędzy na własne potrzeby z organizacji charytatywnej zajmującej się leczeniem dzieci.

Nexo to platforma, na której można pożyczać kryptowaluty na procent.

Pieniądze skradzione z organizacji charytatywnej

Konto na Twitterze, określające się jako “Otter” w trzeciej osobie, opublikowało wczoraj serię tweetów, w których twierdzi, że założyciele Nexo ukradli pieniądze z organizacji charytatywnej. Teksty otrzymały tysiące polubień i retweetów.

https://twitter.com/otteroooo/status/1540862675306967042

Jakie są zarzuty?

Poniższe informacje pochodzą od samego Ottera i nie zostały przez nas sprawdzone pod kątem faktów. Według Ottera, Nexo zostało założone przez trzech Bułgarów.

    • Kosta Kantchev
    • Antoni Trenchev
    • Georgi Shulev

Pod względem prawnym trzeci z nich, Georgij Szulew, został wykreślony z rejestru. Jest on synem byłej wicepremier Bułgarii Lidii Szulewej.

Wydra mówi, że w 2020 roku bułgarscy reporterzy ujawnili poważny skandal związany z HelpKarmą, organizacją charytatywną działającą na rzecz zdrowia dzieci. Według bird.bg (Bureau for Investigative Reporting & Data) darowizny były wykorzystywane na zakup nieruchomości, luksusowe wycieczki osobiste itp. Odkryto również, że Kalin Kanchev, ojciec numer 1 z trójki, został powołany do zarządu HelpKarma w marcu 2018 roku.

Przypadkowo, pierwsze ICO Nexo miało miejsce w marcu 2018 r.

Minister finansów zabrał głos

Otter twierdzi, że HelpKarma zebrała miliony dolarów poprzez darowizny i przekazała ogromne prowizje dla:

  • zarządowi
  • założycielowi
  • wynagrodzenia dla współpracowników z miesięczną pensją w wysokości 50 tysięcy dolarów (średnia w Bułgarii to tysiąc dolarów).

Był to tak wielki skandal, że wtrącił się wiceminister finansów Bułgarii. Obliczył on, że 12,2% darowizn zostało wypłaconych jako “pensje”, podczas gdy powinno to być tylko 5%. A tak w ogóle, to na liście płac było tylko 17 osób.

Mimo to Konsta Kanczew (numer 1 z 3), zdaniem Wydry, nadal defraudował pieniądze i przeznaczał je na budowę pałacu. Otter twierdzi, że pieniądze pochodziły z datków od ponad 130 000 Bułgarów, którzy myśleli, że pomagają dzieciom w leczeniu.

Pieniądze z HelpKarmy do firmy pożyczkowej

Inny serwis informacyjny w Bułgarii, Lupa.bg, odkrył, że podczas gdy HelpKarma otrzymywała darowizny, Credissimo i CredissimoSuper otrzymały dużo kapitału. Według Ottera, Credissimo ma tych samych udziałowców, co HelpKarma i Nexo. Credissimo to bułgarska firma kredytowa, która oferuje pożyczki gotówkowe na konkurencyjnych warunkach.

Warto wspomnieć, że Credissimo jest wymienione 32 razy w whitepaper ICO Nexo.

Zaprzestać działań

Po tym, jak Otter podzielił się tymi zarzutami na Twitterze, Nexo opublikowało tego samego dnia dwa wpisy na swojej stronie internetowej: jeden z nich to list z prośbą do konta na Twitterze o zaprzestanie publikowania wpisów (w przeciwnym razie…), a drugi to próba odparcia zarzutów Ottera.

We wpisie na blogu odpierającym zarzuty czytamy:

“Kilka anonimowych kont na Twitterze używa kłamstw i przeinaczeń w kolejnej kampanii oszczerstw przeciwko Nexo, czerpiąc zyski z krótkich pozycji na słabnącym rynku. Cały wątek anonimowej grupy zajmującej się sprzedażą krótkich pozycji opiera się na powierzchownych kłamstwach i daleko idących powiązaniach z rokiem 2020.”

Otter twierdzi, że oprócz tych dwóch stron, na jego koncie na Twitterze wylicytowano również 25 000 dolarów amerykańskich.

https://twitter.com/otteroooo/status/1541245652314664960

Firma Nexo, która oferuje oprocentowanie w wysokości 18% na kryptowalutach, twierdzi, że obsługuje ponad cztery miliony klientów. Na swojej stronie internetowej zarządza ponad 12 miliardami dolarów.

Będziemy nadal śledzić tę telenowelę, gdyż niewątpliwie będzie miała swój koniec. Gdy euforia rynku byka mija, przychodzi czas nie tylko na budowanie, ale także na skandale. Dlatego poniższe stwierdzenie odnosi się nie tylko do inwestowania, ale także do wiadomości: Nigdy nie marnuj dobrego rynku niedźwiedzia.

Author

  • Florian Feidenfelder is a technical analyst with many years trading experience in the stock exchange and crypto markets. He has broad experience in forex trading, coaching, and funds management.

error: Alert: Content is protected !!