FBI umieszcza oszusta wyłudzającego 4 miliardy dolarów na liście najbardziej poszukiwanych przestępców

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2022

Ruja Ignatova jest założycielką oszustwa kryptowalutowego OneCoin i jest znana jako Kryptokorekta. Została wpisana na listę dziesięciu najbardziej poszukiwanych przez FBI uciekinierów za rolę, jaką odegrała w wyłudzeniu od inwestorów ponad 4 miliardów dolarów.

Nowojorski oddział FBI współpracuje w tej sprawie z amerykańskimi prokuratorami i organami podatkowymi. Federalne Biuro Śledcze oferuje również nagrodę w wysokości do 100 000 dolarów za informacje prowadzące do jej aresztowania.

O co oskarżona jest Ignatova?

W październiku 2017 roku sąd krajowy w USA postawił ją w stan oskarżenia i wydał nakaz aresztowania Ignatovej. Lista zarzutów jest długa, na przykład jest ona poszukiwana za:

  • konspiracji w celu popełnienia oszustw podatkowych
  • przekupstwo
  • spisek w celu popełnienia prania pieniędzy
  • oszukaństwo dotyczące bezpieczeństwa
  • spisek w celu oszukania systemu bezpieczeństwa

Według śledczych, Ignatova jest podejrzana o udział w oszustwie na dużą skalę. Uważa się, że Ignatova i inni zaczęli oszukiwać inwestorów około 2014 roku. Kwota, o którą chodzi, jest szacowana na miliardy dolarów.

Czym jest OneCoin?

OneCoin został założony w 2014 roku przez Cryptoqueen w Bułgarii. OneCoin ma typową strukturę marketingu wielopoziomowego, ale z użyciem kryptowaluty. Projekt zapowiadał się jako nowy bitcoin, chociaż OneCoin nie był wspierany przez blockchain ani zdecentralizowaną sieć.

Obietnica polegała na tym, że członkowie otrzymają prowizję za rekrutację nowych członków. Członkowie na szczycie piramidy otrzymywali najwięcej prowizji. W większości przypadków inwestorzy nie widzieli żadnego zwrotu z inwestycji.

Pomimo kilku ostrzeżeń ze strony branży kryptowalutowej i agencji rządowych, OneCoin cieszył się ogromną popularnością. Wartość tokena wzrosła z 0,50 euro do 29,50 euro w 2019 roku. Mimo że postępowanie karne toczyło się od miesięcy, strona internetowa została ostatecznie wyłączona dopiero pod koniec 2019 roku.

Ignatova rzekomo nakłaniała ofiary do przelania dużej ilości pieniędzy na konta OneCoin, aby kupić pakiety OneCoin. Ignatova była na szczycie piramidy OneCoin do października 2017 roku, potem zrezygnowała.

Poszukiwana w Ameryce i Europie

W marcu 2019 roku Ignatova została aresztowana w USA za prowadzenie piramidy finansowej. W maju tego samego roku założycielka OneCoin została pozwana przez byłego inwestora za rzekome oszustwo na kwotę kilku miliardów dolarów. Od maja 2022 roku założyciel OneCoin jest poszukiwany w Europie przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej (Interpol) za oszustwa i pranie pieniędzy.

Poszukiwanie królowej

Właśnie wspomnieliśmy o kwocie 4 miliardów dolarów, ale to może być wierzchołek góry lodowej (piramidy?). Rząd USA oszacował wartość oszustwa OneCoin na 4 miliardy dolarów, ale dziennikarz Jamie Bartlett odkrył dokumenty, z których wynika, że OneCoin zgarnął znacznie więcej.

Wydaje się, że te 4 miliardy dolarów przypadają na jeden kontynent. Najnowsze obliczenia pokazują, że OneCoin zarobił więcej niż 19,4 miliarda dolarów, które straciły ofiary Berniego Madoffa. Jeśli to prawda, OneCoin jest największym finansowym oszustwem w historii.

Aby poznać prawdę, Bartlett nawiązał współpracę z BBC i stworzył niezwykle ekscytujący podcast zatytułowany “The Missing Cryptoqueen”. Możesz go posłuchać za darmo w swoim ulubionym serwisie streamingowym.

Author

  • Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

error: Alert: Content is protected !!