Nalot na biuro kryptowalutowego banku Nexo w Bułgarii

Ostatnia aktualizacja: 13 stycznia 2023

Biuro pożyczkodawcy Nexo w Bułgarii zostało w czwartek najechane przez lokalne władze. Rden za to to prana lista podejrzeń, w tym o pranie pieniędzy, naruszanie przepisów podatkowych, oszustwa komputerowe i nielicencjonowaną bankowość.

Raid at Nexo

Nalot był częścią operacji z udziałem 300 członków agencji rządowych, powiedziała nam Siika Mileva. Jest ona rzecznikiem prokuratury w Bułgarii.

Mileva nie potwierdziła, czy podczas nalotu dokonano jakichkolwiek aresztowań.

Bułgarskie władze twierdziły, że bank kryptowalut działał za pośrednictwem wielu zarejestrowanych podmiotów komercyjnych. Większość z nich wydawała się być skrzynkami pocztowymi lub spółkami fasadowymi. Dodano, że jeden z klientów Nexo miał rzekomo finansować działalność terrorystyczną.

Nexo od tego czasu odpowiedziało na zarzuty:

“Niestety, wraz z niedawnym rozprawieniem się z kryptowalutami, niektórzy regulatorzy przyjęli ostatnio podejście ‘najpierw kopnij, później zadawaj pytania'”. W skorumpowanych krajach graniczy to z wymuszeniem, ale to też minie”.

“Zawsze współpracujemy z odpowiednimi władzami i organami regulacyjnymi”.

Należy zauważyć, że śledztwo wciąż trwa i są to wstępne doniesienia, które bez wątpienia będą ewoluować w czasie.

Nalot następuje miesiąc po tym, jak pożyczający pieniądze kryptowaluty wycofał się z rynku amerykańskiego. Powodem, jak na ironię, był właśnie brak jasności regulacyjnej.

Nexo jest również nadal w wyścigu o przejęcie Vauld, ale konflikty interesów i problemy z komunikacją wywracają tę sprawę do góry nogami.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!