Operator Bitcoin ATM wysłany do więzienia za nielegalną działalność

Ostatnia aktualizacja: 30 maja 2021

W USA, operator bankomatu Bitcoin został wysłany do więzienia za prowadzenie nielegalnych operacji. Został on skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Władze USA potwierdziły, że 17 nielegalnych bankomatów Bitcoin zostało zapieczętowanych z powodu nielegalnych operacji. Bankomaty prowadziły również nielegalne operacje wymiany z innymi kryptowalutami.

Nielegalny operator wysłany do więzienia

W piątek, US Department of Justice potwierdził, że Kais Muhammad, mieszkaniec Kalifornii, został wysłany do więzienia za pranie bitcoinów i gotówki dla przestępców za pośrednictwem nielegalnych giełd bitcoinowych. Według Departamentu Sprawiedliwości, 37-letni Kais Muhammad prowadzący nielegalną giełdę kryptowalutową, wyprał dla przestępców ponad 25 mln dolarów za pośrednictwem bankomatów Bitcoin. Skazany przyznał się do winy we wrześniu ubiegłego roku. Sąd oskarżył go o prowadzenie nielegalnego nielicencjonowanego biznesu kryptowalutowego, za pośrednictwem którego obsługiwał nielegalne transakcje. Skazany zgodził się, aby rząd mógł przejąć jego 17 bankomatów bitcoinowych, 22 820 dolarów w gotówce, 18,4 bitcoinów i 222,5 monet ethereum.

bitcoin atm scam

Kais Muhammad był właścicielem firmy Herocoin od grudnia 2014 do listopada 2019 roku, którą prowadził pod monikerem Superman29. Jego firma pobierała prowizję w wysokości 25%, co było znacznie powyżej ceny rynkowej. Umawiał spotkania ze swoimi klientami w miejscach publicznych i wymieniał dla nich walutę. Podczas spotkań z klientami nie pytał żadnego z nich o ich źródło dochodu. W rzeczywistości, przy niektórych okazjach, wiedział, że jego klienci są powiązani z działalnością przestępczą. Departament Sprawiedliwości potwierdził, że Kais Muhammad znał co najmniej jednego ze swoich klientów powiązanego z nielegalną działalnością w dark webie. On również zarządzał i wymienił tę walutę dla swoich klientów na Bitcoin za pomocą bankomatów bitcoin.

Jest on również oskarżony o celowe niezarejestrowanie swojej firmy w Financial Crimes Enhancement Network Departamentu Skarbu USA. Celowo nie spełnił też wymogu kodeksu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Powinien był poinformować władze przed dokonaniem transakcji na kwotę ponad 10 tys. dolarów i 2 tys. dolarów, jeśli podejrzewał któregoś ze swoich klientów. Jego bankomaty pozwalały klientom na przetwarzanie wielu $3000 bez informowania władz o dostarczeniu identyfikacji.

Został skontaktowany przez FinCEN w lipcu 2018 r., Po czym zarejestrował swoją firmę, ale nie spełnił wymogów regulacyjnych.

Pomagał również ludziom osobiście i wymieniał dla nich pieniądze. Te spotkania były prowadzone z tajnymi agentami, którzy powiedzieli Kaisowi Muhammadowi, że zajmują się w imieniu koreańskiej kobiety, która pracuje w barze Karokee, aby zabawiać mężczyzn na różne sposoby, w tym aktywność seksualną.

Jakie przesłanie to niesie?

To jest właśnie problem związany z bitcoinem. Większość ludzi już powiedziała, że bitcoin może być używany do nielegalnych transakcji i nie jest bezpieczny, ponieważ jest obsługiwany cyfrowo. Jednak w miarę doskonalenia technologii, te obawy są również rozwiązywane, aby uniknąć przyszłych niedogodności.

Author

  • Hello, my name is Luke Handt; I am a successful Bitcoin trader, financial analyst, and researcher. I have been studying the market trends for the conventional stock exchange system globally since I was in college.

error: Alert: Content is protected !!