A Coinbase impõe requisitos adicionais aos cidadãos holandeses para a retirada de Bitcoin

Última Actualização: 26 Junho 2022

Os clientes holandeses da Coinbase serão seguidos a partir de 27 de Junho. Num e-mail enviado aos clientes holandeses, a Coinbase explica porquê.

Diz especificamente respeito às transações de saída. Está a enviar Bitcoin para a sua morada fora da bolsa criptográfica? Então deverá também fornecer um endereço físico e um nome. E uma razão para a transação. A empresa americana refere-se aos regulamentos holandeses como a razão desta decisão.

Evidentemente, os requisitos de identificação padrão também se mantêm. Como um pequeno bónus, a Coinbase também indica que irão monitorizar as transações provenientes da sua plataforma durante mais tempo. Os fluxos de dinheiro na rede Bitcoin são públicos. A Coinbase mantém o dinheiro debaixo de olho, mesmo após a sua transação a partir da plataforma. Mais uma vez, isto refere-se a regras locais e internacionais.

Vigilância

Desde de 1 de Abril, os canadianos, japoneses e cingapurianos têm de partilhar informações adicionais quando enviarem transações para outra plataforma a partir da Coinbase. Isto significa simplesmente que é mais difícil enviar Bitcoin da Coinbase para outra plataforma. Terá de prestar contas da sua transação.

Os investidores de Singapura e do Japão têm de partilhar informações adicionais sobre todas as transações de saída. No Canadá existe um limite de 1.000 dólares canadianos (cerca de 800 dólares americanos). Os canadianos abaixo deste montante não se enquadram nas novas regras.

A captura de ecrã abaixo mostra-lhe como isto funciona. Quando pretende enviar uma transação a partir de Coinbase, os canadianos têm de preencher o nome completo do destinatário e o seu endereço residencial (!). Mentir sobre isto faz de si uma fraude na plataforma.

Isto aplica-se mesmo a transações com as suas próprias carteiras.

https://twitter.com/SHIBAINUCRYPTON/status/1540280607569285120