A Europa avança para uma vigilância rigorosa das transacções de bitcoin

Última Actualização: 30 Junho 2022

Bitcoin está a enfrentar mais controlo e vigilância na Europa. O Parlamento Europeu e o Conselho Europeu querem mais controlo.

De acordo com as novas regras, as empresas do sector devem sempre solicitar dados pessoais, mesmo para pequenas transacções. Transacções de mais de 1.000 euros que se fazem com a própria carteira devem também ser abrangidas por estas regras. Por enquanto, no entanto, isto diz respeito apenas às transacções que envia para uma bolsa ou corretor. As transacções de pessoa a pessoa ainda não estão cobertas.

Foi alcançado um acordo preliminar sobre a introdução destas novas regras. A recolha de dados é uma coisa, mas também tem de os partilhar devidamente quando solicitado. A indústria e os utilizadores irão, portanto, enfrentar ainda mais controlo, ainda mais vigilância e também riscos.

Hoje (quinta-feira, 30 de Junho) as ‘Mercados em Crypto Assets’ ou regras MiCA serão novamente discutidas.

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27 países

Nos Países Baixos, o sector é supervisionado pelo De Nederlandsche Bank (DNB). O nosso banco central tem a responsabilidade de monitorizar o sector. No entanto, a política em cada Estado membro terá de ter em conta o que sai da União Europeia.

É ainda um plano muito ambicioso: regular o bitcoin em 27 países ao mesmo tempo. A bitcoin é uma rede aberta que pode ser utilizada em qualquer parte do mundo. É difícil captar isso num livro de regras.

Os próximos passos são na verdade uma continuação do que temos vindo a ver há muito tempo: mais controlos. Pense num requisito de identificação para a compra/venda de bitcoin através de uma bolsa ou corretor. Os emissores de moedas de estábulo também serão abordados.

O político espanhol Ernest Urtasun tem uma citação notável: “Estamos a pôr fim ao anonimato das transacções criptográficas, que constituem uma enorme lacuna na luta contra o branqueamento de capitais e a criminalidade”.

As ambições são (infelizmente?) claras. Resta saber se este será o caso na prática.

O projecto de lei tem agora de passar várias paragens, incluindo várias comissões e o Parlamento Europeu.

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  • I first came into contact with Bitcoin in 2017 - and since then, the topic of cryptocurrencies has never left me. For this reason, I have also made BTC & Co. part of my profession and write as a freelance author for crypto publications.

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