O contentor de troca criptográfico parece estar a preparar-se para o registo DNB com verificações adicionais

Última Actualização: 9 Agosto 2022

Ontem, o crypto troca Binance informou muitos clientes (holandeses) sobre regras de verificação mais rigorosas.

Verificação extra

A troca tem estado em zona cinzenta no que diz respeito à regulamentação desde o seu início em 2017. Desde que o intercâmbio cresceu rapidamente e está mesmo a pensar numa OPI, tem de obedecer a cada vez mais regras.

É por isso que a Binance pede a alguns dos seus clientes (holandeses) que passem por um processo de verificação.

“A grande maioria dos seus colegas Binancianos já verificou completamente as suas contas para cumprir estes novos regulamentos. Sabemos que já completou a primeira parte deste processo de verificação e que agora só precisa de completar a última parte. Como sinal do nosso apreço pelo seu tempo, temos um vale de 10 BUSD pronto para si”.

O e-mail parece-se muito com uma mensagem de spam ou phishing, mas se entrar na troca, verá também esta mensagem (como holandês).

Adicional KYC

O correio electrónico refere ainda mais:

“Por favor, siga os passos adicionais para a verificação da identidade e endereço! Tenha o seu passaporte (ou bilhete de identidade) e o seu sorriso prontos. O processo é rápido e fácil e leva apenas alguns minutos”.

Se, como utilizador, não tiver concluído a verificação até sexta-feira, 7 de Outubro de 2022, será bloqueado de Binance serviços. Deixará então de poder aceder à plataforma para depósitos, levantamentos e transacções. Existem algumas regras adicionais:

  • Se não verificar a sua conta no prazo de 10 dias, deixará de poder depositar dinheiro lá.
  • Seu Cartão de Binância deixará então de poder ser utilizado em 20 dias.
  • Após 60 dias a conta só pode ser utilizada para levantamentos.

Como explicação para as regras, Binance culpa a AMLD5, as Directivas Anti-Lavagem de Dinheiro da União Europeia.

O DNB, o regulador holandês do mercado criptográfico, emitiu recentemente uma multa de 3 milhões de euros para a bolsa. Eles ofereceriam os seus serviços aos holandeses sem registo. Talvez isto tenha despertado a empresa da CZ, e é por isso que estas medidas de verificação estão a ser tomadas.

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