O FBI coloca golpista de 4 mil milhões de dólares na lista dos criminosos mais procurados

Última Actualização: 7 Julho 2022

Ruja Ignatova é a fundadora do esquema da moeda criptográfica OneCoin e é conhecido como a Cryptoqueen. Ela foi adicionada à lista dos dez fugitivos mais procurados do FBI pelo seu papel na defraudação de investidores em mais de 4 biliões de dólares.

A filial de Nova Iorque do FBI está a cooperar com procuradores e autoridades fiscais dos EUA nesta matéria. A Agência Federal de Investigação também está a oferecer uma recompensa de até $100,000 por informações que levem à sua prisão.

De que é acusada Ignatova?

Em Outubro de 2017, ela foi indiciada pelo tribunal nacional dos EUA e foi emitido um mandado de captura para Ignatova. Existe uma lista de acusações de lavagem de dinheiro, por exemplo, pela qual ela é procurada:

  • conspiração para cometer fraudes com fios
  • suborno
  • conspiração para cometer lavagem de dinheiro
  • fraude envolvendo segurança
  • conspiração para defraudar o sistema de segurança

De acordo com os investigadores, Ignatova é suspeita de estar envolvida numa operação fraudulenta de considerável magnitude. Acredita-se que Ignatova e outros começaram a enganar investidores por volta de 2014. A quantidade de dinheiro envolvido está estimada em biliões de dólares.

O que é OneCoin?

A OneCoin foi fundada em 2014 pela Cryptoqueen na Bulgária. O OneCoin tem a típica configuração de marketing multinível, mas com moeda criptográfica. O projeto prometeu ser a nova Bitcoin, embora o OneCoin não fosse apoiado por uma cadeia de bloqueio ou por uma rede descentralizada.

A promessa era que os membros iriam receber uma comissão quando recrutassem novos membros. Os membros no topo da pirâmide receberam a maior parte das comissões. Na maioria dos casos, os investidores não viram qualquer retorno do seu investimento.

Apesar de vários avisos da indústria de criptografia e agências governamentais, o OneCoin permaneceu imensamente popular. O token passou de 0,50 euros para 29,50 euros em 2019. Embora os procedimentos criminais estivessem em curso há meses, o site só foi finalmente retirado do ar no final de 2019.

Ignatova alegadamente incitou as vítimas a movimentarem muito dinheiro para as contas OneCoin para comprar pacotes OneCoin. Ignatova esteve no topo da pirâmide de OneCoin até Outubro de 2017, depois demitiu-se.

Procura na América e Europa

Em Março de 2019, Ignatova foi presa nos Estados Unidos por gerir um esquema em pirâmide. Em Maio do mesmo ano, o fundador de OneCoin foi processado por um antigo investidor por alegada fraude de vários biliões de dólares. Desde Maio de 2022, o fundador da OneCoin é procurado na Europa pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) por fraude e lavagem de dinheiro.

À procura da rainha

Acabámos de mencionar uma soma de 4 biliões de dólares, mas isso pode muito bem ser a ponta do iceberg (pirâmide?). O governo americano estimou o valor do golpe OneCoin em 4 biliões de dólares, mas o jornalista Jamie Bartlett descobriu documentos que mostram que o OneCoin tem muito mais.

Esses 4 biliões de dólares parecem ser por continente. Os últimos cálculos mostram que o OneCoin ganhou mais do que os 19.4 biliões de dólares perdidos pelas vítimas de Bernie Madoff. Se isto for verdade, o OneCoin é o maior esquema financeiro de sempre.

Para descobrir a verdade, Bartlett juntou-se à BBC para criar um podcast incrivelmente excitante chamado ‘The Missing Cryptoqueen’. Pode ouvi-lo de graça através do seu serviço de streaming preferido.

Author

  • Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

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