Percentagem de transacções criptográficas ilegais decresce

Última Actualização: 15 Junho 2022

A percentagem de transacções criptográficas ilegais diminuiu no ano de 2021 e no primeiro trimestre de 2022. A empresa de análise Blockchain CipherTrace publicou um novo relatório de pesquisa no qual chegou a esta conclusão positiva.

Durante anos, o mercado criptográfico tem sido alvo de muitas críticas, mas ano após ano o número de transacções criminosas envolvendo bitcoin e outras moedas criptográficas parece estar a diminuir. Cada vez mais criminosos parecem estar a chegar à conclusão de que o histórico de transacções públicas de moedas criptográficas não facilita a retirada de dinheiro do sistema.

Diminuição de aproximadamente 77 por cento

Em geral, a percentagem de transacções criminais envolvendo moedas criptográficas do período de 2020 a 2021 e do primeiro trimestre de 2022 diminuiu cerca de 70 por cento. De acordo com as estimativas da CipherTrace, as actividades ilegais ainda representavam entre 0,62% e 0,65% do volume total em 2020. Em 2021, essa percentagem caiu para entre 0,10 e 0,15 por cento.

É claro que isto também deve ter em conta que o volume total cresceu consideravelmente de 2020 a 2021. No entanto, o mais importante é olhar para as percentagens e compará-las com o circuito financeiro tradicional. Desde o ano 200, os maiores bancos do mundo tiveram de lidar com mais de 336 mil milhões de dólares (320 mil milhões de euros) em multas. Este é um valor quase tão grande como o limite total do mercado de bitcoin, e isso provavelmente nem sequer cobre todos os abusos.

Com a publicação desses números, é pelo menos muito mais difícil rotular o bitcoin como uma ferramenta para os criminosos. Em última análise, os criminosos também precisam de dinheiro para fazer as suas compras. Para comprar uma casa, por exemplo, esses bitcoin têm de entrar no sistema financeiro tradicional. Muitas vezes, os criminosos esbarram com problemas enquanto tentam encontrar a sua saída. É provável que a popularidade do criptográfico para transacções ilegais também diminua por esta razão.

O crescimento da indústria contribui para a segurança

O enorme crescimento que o bitcoin e o resto da indústria têm experimentado nos últimos anos também contribui para estes números, de acordo com a CipherTrace. À medida que a indústria cresce, o mesmo acontece com o escrutínio das autoridades. Por todo o mundo, cada vez mais regulamentos e reguladores estão a reunir conhecimentos sobre criptologia. Armados com este conhecimento, eles asseguram que a criptografia não se transforma numa versão moderna do Oeste Selvagem.

Para provas deste nível crescente de supervisão, só precisamos de olhar para a América. Ali, o Presidente Joe Biden não há muito tempo emitiu uma chamada ordem executiva para investigar a tecnologia da cadeia de bloqueio e os perigos a ela associados. Que o Presidente dos Estados Unidos considere o assunto suficientemente importante para uma investigação em larga escala diz muito sobre a mudança de estatuto do bitcoin e do resto da indústria.

Na Holanda, as empresas criptográficas também têm sido obrigadas a registar-se no Banco Central Holandês há algum tempo. Para obter esse registo, as empresas têm de cumprir todo o tipo de condições que beneficiem a segurança da indústria. Todas estas regras talvez não estejam inteiramente de acordo com a forma como Satoshi Nakamoto pretendia uma vez a bitcoin, mas garantem uma diminuição nas transacções não autorizadas com criptografia.

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  • Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

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