Rei Cripto indiano preso pelo Narcotics Control Bureau

O Gabinete de Controlo de Narcóticos da Índia (NCB) prendeu um residente de Mumbai conhecido como “crypto-king” que utilizou alegadamente Bitcoin para comprar opiáceos na teia escura. O retalhista indiano de dinheiro digital Wazirx diz que o acusado não é um dos seus clientes

Cripto Kingpin índio preso por envolvimento em actividades ilegais

Um residente de Mumbai, Makarand Pardeep Adivirkar, também chamado “crypto lord”, foi detido pelo Departamento de Controlo de Estupefacientes (NCB) da Índia. Alegadamente utilizou Bitcoin para comprar na Internet drogas que estavam a ser transportadas da Europa para a Índia.

Indian 'Crypto King' Prested by Narcotics Control Bureau

Sameer Wankhede, chefe da Unidade Mumbai do BCN, esclareceu: “Em Novembro de 2020, um grupo do BCN de Mumbai tinha detido 20 LSD bloqueios da aldeia de Kharodi Malad”, revelou os meios de comunicação próximos. O chefe foi ainda citado como tendo dito:

‘A substância psicotrópica detida foi comprada na Europa por um vendedor de drogas baseado em Mumbai que usava Bitcoin.

A sua forma habitual de fazer as coisas era obter dinheiro e dar pequenos benefícios ao Bitcoins utilizando a sua carteira, que era utilizada para comprar drogas da Darknet, o BCN retratado.

Na sequência de relatos de que o governo criptográfico pode ter utilizado o comércio de moeda digital indiano Wazirx para trabalhar com as suas compras de droga, o negócio emitiu uma declaração explicando que ele não é seu cliente. Wazirx tweeted, “A 11 de Junho de 2021, Wazirx tinha recebido um e-mail do BCN inquirindo sobre o referido acusado e o seu movimento de troca sobre Wazirx. Após verificar os nossos registos, apercebemo-nos de que o acusado não é um cliente de Wazirx, e informamos os peritos de algo muito semelhante em 12 de Junho de 2021.

A troca foi feita: Dito isto, devemos reiterar que Wazirx segue procedimentos globalmente aceites para o cumprimento da KYC e AML e dispõe de um quadro rigoroso de revisão cambial. Realizamos uma rigorosa verificação KYC em cada cliente para confirmar o seu estilo de vida, bem como uma confirmação KYC adicional através dos saldos financeiros filiados dos clientes antes de permitir a um cliente negociar na Wazirx: Apenas permitimos que a KYC confirme e permita que os registos sejam retirados de activos da nossa negociação.

Semelhante a este caso, muitas pessoas acusaram o bitcoin de estar envolvido em actividades ilegais. Uma vez que não existe prova de transacção de moeda criptográfica e as pessoas podem fazer transacções anónimas, a moeda criptográfica tem sido implicada no comércio de bens ilícitos. No entanto, as autoridades estão a trabalhar para tornar as moedas criptográficas mais seguras e mais transparentes. Várias pessoas pediram que a moeda criptográfica fosse regulamentada para impedir este tipo de actividade criminosa. Em comparação com o ano passado, houve uma diminuição das actividades ilegais com moedas criptográficas, o que mostra que estão a ser feitos progressos nesta área da moeda digital.

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