Será que os fundadores da Nexo roubaram dinheiro de caridade? A plataforma de empréstimo de moeda criptográfica ameaça ação legal

Última Actualização: 27 Junho 2022

A Nexo partilhou um post no seu próprio website no qual ameaçam com ação legal um utilizador anónimo do Twitter. O objetivo é silenciar a pessoa anónima. O utilizador do Twitter acusa os fundadores da Nexo de desviar dinheiro para os seus próprios fins de uma instituição de caridade médica para crianças.

Nexo é uma plataforma onde pode emprestar criptogramas de acordo com os seus interesses.

Dinheiro roubado da caridade

A conta do Twitter, que se refere a si própria como “Otter” na terceira pessoa, publicou ontem uma série de tweets afirmando que os fundadores da Nexo tinham roubado dinheiro de uma instituição de caridade. Os tweets receberam milhares de likes e retweets.

https://twitter.com/otteroooo/status/1540862675306967042

Quais são as alegações de Otter?

O seguinte é do próprio Otter e não foi verificado por nós. De acordo com Otter, Nexo foi co-fundado por três búlgaros.

  • Kosta Kanchev
  • Antoni Trenchev
  • Georgi Shulev

Legalmente, o terceiro, Georgi Shulev foi removido do registo. Ele é o filho da antiga Vice-Primeira-Ministra búlgara Lydia Shuleva.

Otter diz que em 2020 os repórteres búlgaros descobriram um enorme escândalo sobre a HelpKarma, que é uma instituição de caridade que se concentra na saúde das crianças. Segundo o bird.bg (Bureau for Investigative Reporting & Data), as doações foram usadas para comprar imóveis, viagens pessoais de luxo, etc. O que descobriram ainda foi que Kalin Kanchev, o pai do número 1 dos 3, foi instalado no conselho de administração da HelpKarma em Março de 2018.

Coincidentemente, Março de 2018 foi o primeiro ICO da Nexo.

O Ministro das Finanças falou

Otter diz que a HelpKarma angariou milhões de dólares através de donativos e distribuiu enormes comissões:

  • ao board (pai de 1)
  • ao fundador (sobrinho de 1)
  • salários para colegas com um valor mensal de 50 mil dólares (a média na Bulgária é de mil dólares).

Foi um escândalo tão grande que o Ministro das Finanças da Bulgária interferiu. Ele calculou que 12,2% das doações foram pagas como “salários”, enquanto que isto deveria ser apenas 5%. A propósito, havia apenas 17 pessoas na folha de pagamentos.

No entanto Konsta Kanchev (número 1 de 3) continuou a desviar dinheiro, segundo Otter, e usou-o para construir um palácio. Otter diz que o dinheiro veio das doações de mais de 130.000 búlgaros que pensavam que estava a ajudar clinicamente as crianças.

Dinheiro da HelpKarma para empréstimos da empresa

Outro centro de notícias investigativo na Bulgária chamado Lupa.bg, descobriu que enquanto as doações da HelpKarma estavam a chegar, Credissimo & CredissimoSuper estavam a receber muito capital. Segundo Otter, Credissimo tem estes mesmos acionistas que a HelpKarma e Nexo. A Credissimo é uma empresa de crédito búlgara que oferece empréstimos em dia de pagamento a taxas competitivas.

Pelo que vale, o Credissimo é mencionado 32 vezes no whitepaper da Nexo ICO.

Parar e debunk

Depois de Otter ter partilhado estas alegações no Twitter, a Nexo publicou dois posts no seu website nesse mesmo dia: um deles foi uma carta a pedir à conta do Twitter para parar de publicar (ou então…), o outro post tenta desmascarar as alegações de Otter.

O blog debunking lê:

“Várias contas anónimas no Twitter estão a usar mentiras e distorção em mais uma campanha de difamação contra a Nexo, beneficiando de posições short num mercado em dificuldades. Todo o tópico do grupo anónimo de shortsellers é baseado em mentiras superficiais e ligações rebuscadas a partir de 2020”.

Otter diz que para além destas duas páginas, também houve uma licitação de 25 mil dólares na sua conta do Twitter.

https://twitter.com/otteroooo/status/1541245652314664960

A Nexo, que oferece taxas de juro de 18% sobre a moeda criptográfica, afirma servir mais de quatro milhões de clientes. Tem mais de 12 mil milhões de dólares sob gestão, de acordo com o seu website.

Continuaremos a seguir esta novela, pois esta terá, sem dúvida, uma ponta de cauda. Quando a euforia do mercado de bulls se desgasta, não só é tempo de construir, os escândalos também vêm à baila. A este respeito, o seguinte aplica-se não só ao investimento, mas também às notícias: Nunca desperdice um bom mercado de bears.

Author

  • Florian Feidenfelder is a technical analyst with many years trading experience in the stock exchange and crypto markets. He has broad experience in forex trading, coaching, and funds management.

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