Det amerikanska justitiedepartementet inleder en utredning om stulna pengar FTX

Senast uppdaterad: 19 januari 2023

Dramatiken kring den berömda kryptobörsen FTXs fall avtar inte direkt. Kryptofonder till ett värde av omkring 370 miljoner dollar försvann strax efter att konkursen hade lämnats in, enligt flera åklagare.

Stulna medel

Dessa historier i sig är inget nytt. Men tjänstemännen genomför för närvarande officiella utredningar i frågan. De har anlitats av justitiedepartementet (DOJ), som har fryst flera kontosaldon för att se till att inte heller detta fångas upp.

Blockkedjeanalysföretaget Elliptic meddelade för två månader sedan att FTX:s stulna medel byttes ut mot altcoins på decentraliserade börser ganska snart efter hackningen. Här finns det vanligtvis inget KYC-förfarande (Know-Your-Customer) inbyggt. Detta gör att du kan lura digitala pengar anonymt.

Andra delar gick genom blandare för att dölja valutans ursprung. På detta sätt hoppas hackaren kunna hindra myndigheterna från att spåra penningflödet. Så trots detta sätter justitieministeriet nu ett team av utredare på händelsen.

Access till system

FTX:s nya vd John Ray III uppger att de som var involverade i företaget hade obehörig tillgång till dess system under cirka 24 timmar före konkursansökan. Man räknar med att det var detta som gick fel (av).

Utredningen om de stulna medlen är skild från de anklagelser som SBF för närvarande står inför. Vissa hävdar att stölden kan ha varit ett insiderjobb. Inga betydande bevis har hittats för att stödja detta påstående.

Den person som döms för stölden kommer sannolikt att åtalas för datorbedrägeri, vilket för närvarande ger ett maximistraff på cirka 10 år.

Author

  • Ivan came across the topic of cryptocurrencies in early 2016 and, as an author and enthusiast, has been intensively involved with the topics of cryptocurrencies, blockchain and STOs ever since.

error: Alert: Content is protected !!