FBI placerar bedragare av kryptovaluta för 4 miljarder dollar på listan över mest eftersökta brottslingar

Senast uppdaterad: 4 juli 2022

Ruja Ignatova är grundare av kryptovalutabedrägeriet OneCoin och är känd som Cryptoqueen. Hon har förts upp på FBI:s lista över de tio mest eftersökta flyktingarna för sin roll i att lura investerare på mer än 4 miljarder dollar.

FBI:s New York-filial samarbetar med amerikanska åklagare och skattemyndigheter i detta ärende. Federala utredningsbyrån erbjuder också en belöning på upp till 100 000 dollar för information som leder till att hon grips.

Vad anklagas Ignatova för?

Redan i oktober 2017 åtalades hon av USA:s nationella domstol och en arresteringsorder utfärdades mot Ignatova. Det finns en tvättlista med anklagelser, till exempel är hon efterlyst för:

  • konspiration för att begå bedrägeri med elektronisk överföring
  • Stickning
  • konspiration för penningtvätt
  • bedrägeri som rör säkerhet
  • Sammansvärjning för bedrägeri mot säkerhetssystemet

Enligt utredarna misstänks Ignatova vara inblandad i en bedräglig verksamhet av betydande omfattning. Man tror att Ignatova och andra började svindla investerare runt 2014. Det belopp som det handlar om uppskattas till miljarder dollar.

Vad är OneCoin?

OneCoin grundades 2014 av Cryptoqueen i Bulgarien. OneCoin har det typiska upplägget för flernivåmarknadsföring, men med kryptovaluta. Projektet lovade att bli den nya bitcoin, även om OneCoin inte backades upp av en blockkedja eller ett decentraliserat nätverk.

Löftet var att medlemmarna skulle få provision när de rekryterade nya medlemmar. Medlemmarna i toppen av pyramiden fick mest provision. I de flesta fall fick investerarna ingen avkastning på sin investering.

Trots flera varningar från kryptobranschen och myndigheter förblev OneCoin oerhört populärt. Tokenet steg från 0,50 euro till 29,50 euro under 2019. Trots att brottmålsförfarandet hade pågått i flera månader togs webbplatsen slutligen offline först i slutet av 2019.

Ignatova ska ha uppmanat offren att flytta mycket pengar till OneCoin-konton för att köpa OneCoin-paket. Ignatova stod i toppen av OneCoin-pyramiden fram till oktober 2017, därefter avgick hon.

Sökt i Amerika och Europa

I mars 2019 greps Ignatova i USA för att ha drivit ett pyramidspel. I maj samma år stämdes grundaren av OneCoin av en tidigare investerare för påstått bedrägeri på flera miljarder dollar. Sedan maj 2022 har grundaren av OneCoin varit efterlyst i Europa av Internationella kriminalpolisorganisationen (Interpol) för bedrägeri och penningtvätt.

Den försvunna drottningen

Vi nämnde just en summa på 4 miljarder dollar, men det kan mycket väl vara toppen av isberget. Den amerikanska regeringen uppskattade värdet av OneCoin-bedrägeriet till 4 miljarder dollar, men journalisten Jamie Bartlett har upptäckt dokument som visar att OneCoin har håvat in mycket mer.

Dessa 4 miljarder dollar verkar vara per kontinent. De senaste beräkningarna visar att OneCoin har tjänat mer än de 19,4 miljarder dollar som offren för Bernie Madoff förlorade. Om detta är sant är OneCoin den största finansiella bluffen någonsin.

För att ta reda på sanningen har Bartlett gått samman med BBC för att skapa en otroligt spännande podcast som heter “The Missing Cryptoqueen”. Du kan lyssna på den gratis via din favoritstreamingtjänst.

Author

  • Steven Gray is a journalist with a heart for crypto. He filters the wide range of news and ensures that it reaches the public in a comprehensible way. He often does this with the support of technical analysis.

error: Alert: Content is protected !!