Stal Nexos grundare pengar från välgörenhet? Plattform för utlåning av kryptovaluta hotar med rättsliga åtgärder

Senast uppdaterad: 5 juli 2022

Nexo har delat en blogg på sin egen webbplats där de hotar med rättsliga åtgärder mot en anonym Twitteranvändare. Syftet är att tysta den anonyma personen. Twitteranvändaren anklagar Nexos grundare för att ha förskingrat pengar för egna syften från en välgörenhetsorganisation för barns medicinska behov.

Nexo är en plattform där du kan låna ut krypto mot ränta.

Pengar stulna från välgörenhetsorganisation

Twitterkontot, som hänvisar till sig själv som “Otter” i tredje person, publicerade igår en serie tweets där man hävdade att grundarna av Nexo hade stulit pengar från en välgörenhetsorganisation. Tweetsen har fått tusentals likes och retweets.

https://twitter.com/otteroooo/status/1540862675306967042

Vad är Otter’s anklagelser?

Följande är från Otter själv och har inte faktagranskats av oss. Enligt Otter grundades Nexo gemensamt av tre bulgarer.

  • Kosta Kantchev
  • Antoni Trenchev
  • Georgi Shulev

Juridiskt sett har den tredje, Georgi Shulev, strukits ur registret. Han är son till Bulgariens tidigare vice premiärminister Lydia Shuleva.

Otter säger att bulgariska reportrar 2020 upptäckte en stor skandal om HelpKarma, som är en välgörenhetsorganisation som fokuserar på barns hälsa. Enligt bird.bg (Bureau for Investigative Reporting & Data) användes donationerna till att köpa fastigheter, lyxiga personliga resor och så vidare. Vad de vidare upptäckte var att Kalin Kanchev, far till nummer 1 av de 3, installerades i styrelsen för HelpKarma i mars 2018.

Av en slump var mars 2018 Nexos första ICO.

Finansministern uttalade sig

Otter säger att HelpKarma samlade in miljontals dollar genom donationer och delade ut enorma provisioner till:

  • styrelsen (far till 1)
  • grundaren (brorson till 1)
  • löner till kollegor med en månadslön på 50 tusen dollar (genomsnittet i Bulgarien är tusen dollar).

Det var en så stor skandal att Bulgariens vice finansminister ingrep. Han räknade ut att 12,2 procent av donationerna betalades ut som “löner”, medan det bara borde vara 5 procent. Förresten fanns det bara 17 personer på lönelistan.

Ändå fortsatte Konsta Kanchev (nummer 1 av 3) att förskingra pengar, enligt Otter, och han använde dem till att bygga ett palats. Otter säger att pengarna kom från donationer från mer än 130 000 bulgarer som trodde att de hjälpte barnen medicinskt.

Pengar från HelpKarma till låneföretag

Ett annat undersökande nyhetscenter i Bulgarien, Lupa.bg, upptäckte att medan HelpKarma-donationerna strömmade in fick Credissimo & CredissimoSuper mycket kapital. Enligt Otter har Credissimo samma aktieägare som HelpKarma och Nexo. Credissimo är ett bulgariskt kreditföretag som erbjuder betalda lån till konkurrenskraftiga räntor.

För vad det är värt nämns Credissimo 32 gånger i Nexos ICO whitepaper.

Stoppa och avslöja

Efter att Otter delade dessa påståenden på Twitter publicerade Nexo två inlägg på sin webbplats samma dag: ett av dessa var ett brev där Twitter-kontot uppmanades att sluta posta (annars…), det andra inlägget försöker debunka Oters påståenden.

Debunking-bloggen säger:

“Flera anonyma Twitterkonton använder lögner och förvrängningar i ännu en smutskastningskampanj mot Nexo, som tjänar på korta positioner på en krisande marknad. Hela tråden från den anonyma gruppen av blankare bygger på ytliga lögner och långtgående kopplingar från 2020.”

Otter säger att det utöver dessa två sidor även har bjudits 25 000 dollar på hans Twitterkonto.

https://twitter.com/otteroooo/status/1541245652314664960

Nexo, som erbjuder en ränta på 18 procent på kryptovaluta, hävdar att man betjänar mer än fyra miljoner kunder. Det har mer än 12 miljarder dollar under förvaltning, enligt sin webbplats.

Vi kommer att fortsätta att följa den här såpoperan, eftersom den utan tvekan kommer att ha ett slut. När euforin från tjurmarknaden avtar är det inte bara dags att bygga upp, utan skandalerna kommer också i förgrunden. I detta avseende gäller följande inte bara för investeringar utan även för nyheter: Slösa aldrig bort en bra björnmarknad.

Author

  • Florian Feidenfelder is a technical analyst with many years trading experience in the stock exchange and crypto markets. He has broad experience in forex trading, coaching, and funds management.

error: Alert: Content is protected !!